未名醫(yī)藥: 第五屆董事會第十五次會議決議公告

 證券代碼：002581     證券簡稱：未名醫(yī)藥        公告編號：2023-037

(資料圖)

          山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十五次

會議于 2023 年 5 月 29 日上午 10 時(shí)以通訊方式召開。應(yīng)參加表決董事 11 名，實(shí)

際參加表決董事 11 人，分別為：岳家霖、劉文俊、黃桂源、鄭喆、于秀媛、于

文杰、肖杰、張榮富、劉洋、夏陽、趙輝。董事會會議通知已于 2023 年 5 月 27

日以通訊方式發(fā)出，會議由公司董事長岳家霖先生主持。本次董事會的召集和召

開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、《董事會議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。本次

會議逐項(xiàng)審議了如下議案：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關(guān)于向公司 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予股

票期權(quán)的議案》

  《山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司 2023 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以

下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，公司董事會經(jīng)過認(rèn)真核查，公司和激勵(lì)對象均未發(fā)

生不得授予股票期權(quán)的情形，公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的向激勵(lì)對象授

予股票期權(quán)的條件已成就，同意以 2023 年 5 月 29 日為股票期權(quán)授予日，以 21.23

元/股的行權(quán)價(jià)格向符合授予條件的 102 名激勵(lì)對象授予 5,900 萬份股票期權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于向公司

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，浙江天冊（深圳）律師

事務(wù)所對本事項(xiàng)出具了法律意見書。具體內(nèi)容詳見同日在巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)內(nèi)容。

  表決情況：同意 6 票,反對 0 票,回避表決 5 票，棄權(quán) 0 票。擬作為激勵(lì)對象

的關(guān)聯(lián)董事岳家霖、黃桂源、鄭喆、于文杰、趙輝進(jìn)行了回避表決。表決結(jié)果：

通過。

  三、備查文件

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

  特此公告。

                               山東未名生物醫(yī)藥股份有限公司

                                      董事會

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