安德利: 安德利：第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

       證券代碼：605198    證券簡(jiǎn)稱：安德利        公告編號(hào)：2023-021

             煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司

            第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第

十一次會(huì)議于 2023 年 5 月 23 日發(fā)出書(shū)面通知，于 2023 年 5 月 29 日以通訊表決的方式召開(kāi)。

  本次會(huì)議由王安先生主持，應(yīng)出席公司會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際出席公司會(huì)議的董事 9 人。

公司監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)及出席情況符合法律、法規(guī)、證券上市地交

易所上市規(guī)則及《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，以投票表決方式通過(guò)如下決議：

  同意公司對(duì)阿克蘇安德利果汁有限公司增資 7000 萬(wàn)元人民幣。本次增資完成后，阿克

蘇安德利果汁有限公司將由公司全資孫公司變更為全資子公司。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

  具體議案內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日披露于上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）的《煙臺(tái)

北方安德利果汁股份有限公司關(guān)于對(duì)全資孫公司增資暨全資孫公司變更為全資子公司的自

愿性披露公告》，公告編號(hào)（2023-023）。

  同意公司自本決議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)向銀行申請(qǐng)總計(jì)人民幣十億元的綜合授信額

度，并授權(quán)公司總裁王坤先生及財(cái)務(wù)總監(jiān)王艷輝先生負(fù)責(zé)對(duì)外簽署在各銀行綜合授信額度內(nèi)

的借款合同、保證合同等所有與貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

     具體議案內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日披露于上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）的《煙臺(tái)

北方安德利果汁股份有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》，公告編號(hào)（2023-024）。

     （1）同意授權(quán)本公司董事王艷輝先生自本議案通過(guò)之日起代表本公司就 H 股股票回購(gòu)

事宜與 HSBC Broking Securities（Asia）Limited 開(kāi)立賬戶和簽署有關(guān)的任何和所有文件，

并授權(quán)王艷輝先生作為此戶口的買(mǎi)賣(mài)代表、提取款項(xiàng)及證券和簽署所有有關(guān)回購(gòu)事宜的文

件；

     （2）同意授權(quán)本公司秘書(shū)伍敏怡女士自本議案通過(guò)之日起代表本公司在 HSBC Broking

Securities（Asia）Limited 提取回購(gòu)之股票及款項(xiàng)，并在辦理本公司 H 股股票回購(gòu)后，在

香港股份過(guò)戶登記處注銷(xiāo)回購(gòu)的股票事宜上享有充分的授權(quán)，此授權(quán)包括但不限于簽署與此

相關(guān)的任何和所有文件。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。

     同意公司對(duì) 2022 年年度報(bào)告中的會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正，并對(duì) 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表出具更正

的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，本議案獲得通過(guò)。獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

     具體議案內(nèi)容詳見(jiàn)本公司同日披露于上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）的《煙臺(tái)

北方安德利果汁股份有限公司關(guān)于 2022 年年度報(bào)告會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》，公告編號(hào)

（2023-025）

         。

      特此公告。

                                煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司董事會(huì)

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