證券代碼：605198    證券簡稱：安德利        公告編號：2023-021

             煙臺北方安德利果汁股份有限公司

            第八屆董事會第十一次會議決議公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  煙臺北方安德利果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第

十一次會議于 2023 年 5 月 23 日發出書面通知，于 2023 年 5 月 29 日以通訊表決的方式召開。

  本次會議由王安先生主持，應出席公司會議的董事 9 人，實際出席公司會議的董事 9 人。

公司監事、高管人員列席會議。本次會議的召開及出席情況符合法律、法規、證券上市地交

易所上市規則及《公司章程》《公司董事會議事規則》的相關規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經認真審議，以投票表決方式通過如下決議：

  同意公司對阿克蘇安德利果汁有限公司增資 7000 萬元人民幣。本次增資完成后，阿克

蘇安德利果汁有限公司將由公司全資孫公司變更為全資子公司。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。

  具體議案內容詳見本公司同日披露于上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）的《煙臺

北方安德利果汁股份有限公司關于對全資孫公司增資暨全資孫公司變更為全資子公司的自

愿性披露公告》，公告編號（2023-023）。

  同意公司自本決議通過之日起 12 個月內向銀行申請總計人民幣十億元的綜合授信額

度，并授權公司總裁王坤先生及財務總監王艷輝先生負責對外簽署在各銀行綜合授信額度內

的借款合同、保證合同等所有與貸款業務相關的法律文件。

     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。獨立董事對本議案發表

了同意的獨立意見。

     具體議案內容詳見本公司同日披露于上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）的《煙臺

北方安德利果汁股份有限公司關于向銀行申請綜合授信額度的公告》，公告編號（2023-024）。

     （1）同意授權本公司董事王艷輝先生自本議案通過之日起代表本公司就 H 股股票回購

事宜與 HSBC Broking Securities（Asia）Limited 開立賬戶和簽署有關的任何和所有文件，

并授權王艷輝先生作為此戶口的買賣代表、提取款項及證券和簽署所有有關回購事宜的文

件；

     （2）同意授權本公司秘書伍敏怡女士自本議案通過之日起代表本公司在 HSBC Broking

Securities（Asia）Limited 提取回購之股票及款項，并在辦理本公司 H 股股票回購后，在

香港股份過戶登記處注銷回購的股票事宜上享有充分的授權，此授權包括但不限于簽署與此

相關的任何和所有文件。

     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。

     同意公司對 2022 年年度報告中的會計差錯進行更正，并對 2022 年度財務報表出具更正

的專項說明。

     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，本議案獲得通過。獨立董事對本議案發表

了同意的獨立意見。

     具體議案內容詳見本公司同日披露于上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）的《煙臺

北方安德利果汁股份有限公司關于 2022 年年度報告會計差錯更正的公告》，公告編號

（2023-025）

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      特此公告。

                                煙臺北方安德利果汁股份有限公司董事會

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