當前觀察：峰岹科技: 獨立董事關于第一屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見

           峰岹科技（深圳）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        獨立董事關于第一屆董事會第二十四次會議

               相關事項的獨立意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》

               （證監(jiān)會公告〔2022〕14 號）等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件以及《公司章程》等規(guī)定，我們作為峰岹科技（深圳）股份有限公司

（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第一屆董事會第二十四次會議相關議

案發(fā)表獨立意見如下：

  一、《關于公司董事會換屆暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議

   案》

  經(jīng)對公司第二屆董事會非獨立董事候選人 BI LEI、BI CHAO、王林的個人

履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等情況進行認真的審核，我們認為上述非獨立董事候

選人符合《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》有關董事任職資格的規(guī)定，

未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》規(guī)定不能擔任公司董事的情形，亦未發(fā)現(xiàn)其存在被中國證

監(jiān)會確定為市場禁入者且期限未滿等影響任職資格的情形。公司關于第二屆董事

會非獨立董事候選人的提名及審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關

規(guī)定，合法有效，不存在損害股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司董事會關于上述非獨立董事候選人的提名，并同意

將該議案提交公司股東大會審議。

  二、《關于公司董事會換屆暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

  經(jīng)對公司第二屆董事會獨立董事候選人王建新、沈建新的個人履歷、教育背

景、工作經(jīng)歷等情況進行認真的審核，我們認為上述獨立董事候選人符合《公司

法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》有關董事任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)存在《公

司法》規(guī)定不能擔任公司董事的情形，亦未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入

者且期限未滿等影響任職資格的情形。經(jīng)審查，上述獨立董事候選人符合《上市

公司獨立董事規(guī)則》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及

獨立性的相關要求。公司關于第二屆董事會獨立董事候選人的提名及審議程序符

合相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效，不存在損害股東利益的

情形。

  因此，我們一致同意公司董事會關于上述獨立董事候選人的提名，并同意將

該議案提交公司股東大會審議。

                    峰岹科技（深圳）股份有限公司

                      獨立董事：王建新、沈建新

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