香山股份: 獨立董事關于公司第五屆董事會第17次會議相關事項的事前認可意見 環(huán)球信息

      廣東香山衡器集團股份有限公司獨立董事

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關于公司第五屆董事會第17次會議相關事項的事前認可意見

  我們作為廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據(jù)《中國證監(jiān)會關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法

規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，以及《公司章程》和公司《獨立董事工作細則》等有關規(guī)

定，就公司擬在第五屆董事會第 17 次會議審議的《關于以現(xiàn)金方式收購寧波均

勝群英汽車系統(tǒng)股份有限公司 12%股權暨關聯(lián)交易的議案》進行了事前審核，認

真審閱了該事項相關資料，并且與公司相關人員進行了有效溝通，基于獨立、客

觀、審慎判斷的原則，發(fā)表事前認可意見如下：

  本次交易事項，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經營發(fā)展需要，進一步增強對標的公司

的控制權，落實上市公司的發(fā)展戰(zhàn)略。同時，本次交易將增加歸屬于母公司股東

凈利潤、凈資產及每股收益，上市公司的持續(xù)盈利能力與抗風險能力將得到增強，

資本規(guī)模將進一步增大。本次關聯(lián)交易以資產評估機構的評估結果為定價依據(jù)，

經各方協(xié)商一致后確定，交易價格合理、公允，符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略，不會對

公司生產經營情況產生不利影響。本次關聯(lián)交易事項符合《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》和《公司章程》及其他有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損

害公司股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意本次現(xiàn)金收購均勝群英少

數(shù)股權事項，并同意將本次交易的相關事項提交公司第五屆董事會第 17 次會議

審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《廣東香山衡器集團股份有限公司獨立董事關于公司第五屆

董事會第 17 次會議相關事項的事前認可意見》之簽字頁）

獨立董事：（簽名）

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   薛俊東               黃蔚                郭志明

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