浦東建設: 浦東建設第八屆董事會第十三次會議決議公告|全球今日報

證券代碼：600284     證券簡稱：浦東建設       公告編號：臨 2023-024

              上海浦東建設股份有限公司

          第八屆董事會第十三次會議決議公告

(資料圖片)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

  重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   上海浦東建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十三次

會議于 2023 年 5 月 19 日-5 月 29 日以通訊方式召開。會議應參與審議表決的董

事 8 名，實際參與審議表決的董事 8 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章

程》的各項有關規定。與會董事審議并以書面表決方式通過了如下議案：

  同意補選趙煒誠先生為公司第八屆董事會戰略與投資決策委員會委員（簡歷

附后）。

  表決結果：8 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  同意提名唐曉軍先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后）。

  獨立董事發表獨立意見認為：通過對被提名人唐曉軍先生的教育背景、工作

經歷等情況進行審查，我們認為：1、董事候選人任職資格合法。董事候選人唐

曉軍先生具備擔任上市公司董事的任職資格及工作經驗，能夠勝任所任崗位職責

要求，不存在《公司法》《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處

以證券市場禁入處罰且尚未解除的情況。2、審議事項程序合法。董事會對上述

董事候選人的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有關規定。我們同意提名

上述董事候選人，并將該議案提交公司股東大會進行審議。

  表決結果：8 票同意；0 票反對；0 票棄權。

   同意聘任黃微先生為公司副總經理（簡歷附后），任期自本次董事會審議

通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

  獨立董事發表獨立意見認為：通過對被提名人黃微先生的教育背景、工作經

歷等情況進行審查，我們認為：公司副總經理人選資格符合《公司法》《上海證

券交易所股票上市規則》《公司章程》等的有關規定，不存在被中國證監會確定

為市場禁入或者禁入尚未解除的情況，不存在被證券交易所宣布為不適當人選的

情況，有關人員的提名、聘任程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，我

們對該事項表示同意。

  表決結果：8 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  同意公司聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供 2023 年

年報審計及內部控制審計等服務。費用為人民幣 150 萬元，其中，年報審計費用

為人民幣 102 萬元，內部控制審計費用為人民幣 48 萬元。

  獨立董事發表事前認可意見：在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎上，

基于獨立判斷，我們對上述審議事項進行了審核，認為上述審議議案符合國家有

關法律、法規、和政策的規定，遵循了“公開、公平、公正”的市場交易原則，

符合公司長期戰略發展要求，沒有對上市公司獨立性構成影響，不會侵害中小股

東的權益，我們認可并同意將上述議案列入公司第八屆董事會第十三次會議議

程。

  獨立董事發表獨立意見認為：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具備

應有的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性及良好的誠信狀況，具備從事證

券相關業務的資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司

年報審計和內部控制審計工作的要求。公司聘任會計師事務所的相關審議程序充

分、恰當。同意聘請其為公司 2023 年度年報審計機構和內部控制審計機構，同

意將此項議案提交公司股東大會審議。

  公司于 2023 年 6 月 14 日(星期三)下午 2:45 現場召開 2023 年第一次臨時股

東大會，會議地點：上海市浦東新區金新路 99 號 上海麗昂豪生大酒店；會議采

取現場投票與網絡投票相結合的方式，采用上海證券交易所網絡投票系統，通過

交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即

大會召開當日的 9:15-15:00。

  表決結果：8 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  上述第 2、4 項議案還將提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                            上海浦東建設股份有限公司

                                 董事會

                             二〇二三年五月三十日

附件：

               趙煒誠先生簡歷

  趙煒誠，男，1977 年出生，研究生，工學博士，高級工程師。曾任上海東

旭置業有限公司副總經理、上海市浦東新區交通投資發展有限公司副總經理，上

海市浦東新區房地產（集團）有限公司黨委委員、副總經理。現任公司董事、總

經理。

               唐曉軍先生簡歷

  唐曉軍，男，1970 年出生，在職大學，高級工程師。曾任上海南匯發展（集

團）有限公司副總經理，上海兩港市政工程有限公司黨支部書記、總經理，上海

浦東工程建設管理有限公司副總經理，上海浦東發展（集團）有限公司市政環保

發展部總經理，上海申鐵投資有限公司董事。

  唐曉軍先生未持有公司股票，與公司的董事、監事、高級管理人員及持股

的情形，未受到中國證監會的行政處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通

報批評，亦不存在被上海證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。

               黃微先生簡歷

  黃微，男，1977 年出生，大學本科，工學學士，結構工程師。曾任上海陸

家嘴金融貿易區開發股份有限公司項目部八部業務主管、項目八部高級經理（部

門助理），上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司項目十二部總經理助理（主

持工作）。

  黃微先生未持有公司股票，與公司的董事、監事、高級管理人員及持股 5%

以上的股東不存在關聯關系，不存在《公司法》《公司章程》規定禁止任職的情

形，未受到中國證監會的行政處罰，未受到上海證券交易所的公開譴責或通報批

評，亦不存在被上海證券交易所認定不適合擔任公司高級管理人員的其他情形。

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