頂固集創(chuàng): 關(guān)于廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司2022 年年度股東大會(huì)的法律意見書

二〇二三年五月

【資料圖】

                                     法律意見書

  為出具本法律意見書，本所律師審查了公司本次股東大會(huì)的有關(guān)文件和材料。

本所律師得到公司如下保證，即其已提供了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所必

需的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料、口頭證言均符合真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件材料與正本原始材料一致。

  在本法律意見書中，本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)

議人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果是否符合《公司法》《證券

法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定發(fā)

表意見，不對(duì)會(huì)議審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及

準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

  本法律意見書僅供見證公司本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，不

得用作任何其他目的。

  本所律師根據(jù)法律的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉

盡責(zé)的精神，對(duì)公司所提供的相關(guān)文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法

律意見如下：

過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》。

發(fā)布了《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)通知的公告》，就本次股東大會(huì)的召開

日期、時(shí)間及地點(diǎn)、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議登記方法、會(huì)議聯(lián)系人

和聯(lián)系方式等事項(xiàng)以公告形式通知了全體股東。

  經(jīng)核查，公司本次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案已分別獲得公司于 2023 年 4 月

會(huì)議決議公告已在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站與媒體披露。

  經(jīng)審查，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)通知的時(shí)間、通知方式和內(nèi)容，

以及公司本次股東大會(huì)的召集程序符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)

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范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

鎮(zhèn)東阜三路 429 號(hào) 3 樓會(huì)議室召開。會(huì)議召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)與股東大會(huì)通知

所披露的一致。

統(tǒng)進(jìn)行，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)的投票時(shí)間為 2023 年 5 月 29 日

票時(shí)間為 2023 年 5 月 29 日 9:15-15:00。

   經(jīng)審查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》《證券法》等

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

份 96,691,700 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的 46.86％。

   經(jīng)本所律師核查確認(rèn)，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人的身份資料及股東

登記的相關(guān)資料合法、有效。本所律師無法對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進(jìn)行核查，在參

與網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性規(guī)定及《公司章程》規(guī)定

的前提下，相關(guān)出席會(huì)議股東符合資格。

管理人員及見證律師列席了本次股東大會(huì)。

   本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)出席人員的資格及召集人資格均符合《公司法》

《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的

規(guī)定。

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  本次股東大會(huì)對(duì)列入股東大會(huì)通知的議案進(jìn)行了審議，并以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。監(jiān)票人、計(jì)票人共同對(duì)現(xiàn)場投票進(jìn)行了監(jiān)票和計(jì)

票。投票活動(dòng)結(jié)束后，公司統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場投票的表決結(jié)果并根據(jù)深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)提供的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，并當(dāng)場予以公

布。對(duì)于涉及中小投資者的重大事項(xiàng)的議案，已對(duì)中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票

并公布。

  本次股東大會(huì)審議的議案表決結(jié)果如下：

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

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人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

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  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

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  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

核報(bào)告》的議案

  表決結(jié)果：同意 3,292,200 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.63 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.37 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 3,292,200 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.63 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.37 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  關(guān)聯(lián)股東林新達(dá)、林彩菊、中山市凱悅投資企業(yè)（有限合伙）、中山市建達(dá)

飾品有限公司、中山市頂盛企業(yè)管理咨詢有限公司、中山市頂輝裝飾工程有限公

司已回避表決。本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半

數(shù)同意，表決通過。

  表決結(jié)果：同意 3,292,200 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

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決權(quán)股份的 99.63 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.37 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 3,292,200 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.63 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.37 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  關(guān)聯(lián)股東林新達(dá)、林彩菊、中山市凱悅投資企業(yè)（有限合伙）、中山市建達(dá)

飾品有限公司、中山市頂盛企業(yè)管理咨詢有限公司、中山市頂輝裝飾工程有限公

司已回避表決。本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半

數(shù)同意，表決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

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權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

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理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

    本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

    表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

    其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

    本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

案

    表決結(jié)果：同意 94,161,000 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

    其中中小股東表決情況：同意 17,913,000 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.93 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.07 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

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                                      法律意見書

  關(guān)聯(lián)股東徐冬梅、陳遠(yuǎn)強(qiáng)、胡萍、趙衡已回避表決。本議案經(jīng)出席會(huì)議股東

及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上同意，表決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上

同意，表決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上

同意，表決通過。

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                                      法律意見書

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上

同意，表決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

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                                      法律意見書

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

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                                      法律意見書

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上

同意，表決通過。

  表決結(jié)果：同意 96,679,600 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表

決權(quán)股份的 99.99 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效

表決權(quán)股份的 0.01 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決

權(quán)股份的 0 。

  其中中小股東表決情況：同意 20,431,600 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理

人所持有效表決權(quán)股份的 99.94 ；反對(duì) 12,100 股，占出席會(huì)議中小股東及其代

理人所持有效表決權(quán)股份的 0.06 ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東及其代理人

所持有效表決權(quán)股份的 0 。

                   - 14 -

                               法律意見書

  本議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份的過半數(shù)同意，表

決通過。

  經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》

《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的

規(guī)定。

  綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議

人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通

過的有關(guān)決議合法有效。

  本法律意見書正本一式二份，經(jīng)本所律師簽字并加蓋公章后生效。

  （以下無正文）

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