證券代碼：002333            證券簡稱：羅普斯金               公告編號：2023-043

          中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并

【資料圖】

對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、 重要提示

二、 會議召開情況

   (1) 現場會議召開時間：2023 年 6 月 1 日下午 14:00-15:00

   (2) 網絡投票時間：2023 年 6 月 1 日- 2023 年 6 月 1 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023 年 6 月 1

日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通過深圳證券交易所互聯網投

票系統進行投票的具體時間為 2023 年 6 月 1 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

司三樓會議室

了《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》，本次會議的召開符合《公

司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

三、 會議出席情況

   出席本次股東大會的股東及股東代表共計 4 人，代表有表決權股份

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   出席本次現場會議的股東及股東代表 2 人，代表有表決權股份數

   通過網絡投票的股東 2 人，代表股份 2,020,578 股，占上市公司總股份的

   中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東 2 人，代表有表

決權的股份數 2,020,578 股，占上市公司總股份 0.2994%。

   會議由公司董事長宮長義先生主持，公司董事、監事、高級管理人員出席了

會議，公司聘請的江蘇益友天元律師事務所律師對大會進行了見證。

四、 提案審議和表決情況

   本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。

本次股東大會以現場記名投票和網絡投票表決方式逐項審議了以下議案，審議表

決結果如下：

   之補充協議的議案》

   表決結果：同意 202,392,000 股，占出席會議所有股東所持股份的

權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的

   中小股東總表決情況：同意 0 股，占出席會議的中小股東所持股份的

棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

五、 律師出具的法律意見

   江蘇益友天元律師事務所任振婧與戴淼律師出席了本次股東大會，進行了現

場見證并出具見證意見書，認為：公司本次現場召開股東大會的召集、召開程序

符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公

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司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效，

本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均合法、有效。

六、 備查文件

議

限公司 2023 年第三次臨時股東大會的法律意見書》

    特此公告。

                     中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司

                               董 事 會

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