觀速訊丨泰山石油: 獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見

    中國石化山東泰山石油股份有限公司獨立董事

        關于董事會換屆選舉的獨立意見

  中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十

(相關資料圖)

屆董事會第十八次會議于 2023 年 6 月 1 日召開。根據《公司法》《上

市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司自律

監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事規

則》《公司章程》及《獨立董事工作制度》等有關規定，作為公司獨

立董事，我們本著實事求是的態度和對公司及全體股東負責的精神，

經認真審閱相關會議資料，對照相關法律法規的規定，就董事會換屆

選舉事宜發表以下獨立意見：

  一、本次公司董事會換屆選舉程序符合《公司法》《上市公司治

理準則》及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

  二、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、職業經歷和專

業素養等綜合情況的基礎上進行的，并已征得被提名人的同意。我們

認為：本次被提名人任職資格符合擔任上市公司非獨立董事、獨立董

事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，候選人均未受過中國證監

會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪

被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情

形；未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公

示或者被人民法院納入失信被執行人名單；不存在深圳證券交易所

《自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第一

款規定的不得提名為董事、監事的情形。

  三、我們一致同意提名王明昌先生、馬杰先生、張書淼先生、宋

克峰先生、孫勇先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，同意

提名江霞女士、王曉芳女士、王貢勇先生為公司第十一屆董事會獨立

董事候選人，并提請將上述換屆選舉議案提交公司 2022 年年度股東

大會以累積投票方式進行選舉。

  四、選舉獨立董事提案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人

備案無異議后方可提交 2022 年年度股東大會審議。

               中國石化山東泰山石油股份有限公司

               獨立董事：江霞、王曉芳、王貢勇

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