新大正: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002968            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新大正      公告編號(hào)：2023-052

                 新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   （一）股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

   （二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)于2023年6月1日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第

二次會(huì)議決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。

   （三）

     會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)合法、合規(guī)，符合《公司法》等有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）業(yè)

務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

    （1）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月20日

    （2）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)

 間為2023年6月20日9:15-15:00。

    （五）會(huì)議的召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

 委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

 提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決

 權(quán)。

   同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月14日（星期三）。

   （七）出席對(duì)象：

收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以

以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公 司股東

（授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2）；

  （八）會(huì)議地點(diǎn)：重慶市渝中區(qū)重慶總部城A區(qū)10號(hào)樓一樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

               表一 本次股東大會(huì)提案

                                      備注

 提案

                   提案名稱(chēng)             該列打勾的

 編碼

                                    欄目可以投

                                      票

非累積投

 票提案

審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)

報(bào)》《上海證券報(bào)》的相關(guān)公告。

指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上

股份股東以外的其他股東。

東代理人）所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

理登記手續(xù)。

東大會(huì)”字樣且必須于2023年6月16日（星期五）17:00時(shí)前送達(dá)或傳真至公司，

不接受電話登記。

務(wù)部。

     聯(lián)系人：翁家林、王驍

     聯(lián)系電話：023-63809676

     聯(lián)系傳真：023-63601010

     聯(lián)系郵箱：ndz@dzwy.com

     聯(lián)系地址：重慶市渝中區(qū)虎踞路78號(hào)重慶總部城A區(qū)10號(hào)樓公司證券事務(wù)

部。

     郵政編碼：400042

鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并出示有關(guān)股東身份證明文件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見(jiàn)

附件 1。

  五、備查文件

  經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》

六、相關(guān)附件

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書(shū)

特此公告。

                    新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                           董   事   會(huì)

附件 1

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

正投票”。

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開(kāi)當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 6 月 20 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）

下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

  附件2

                        授權(quán)委托書(shū)

       茲授權(quán)委托            先生（女士）代表本人（單位）出席新大正物

  業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)：

                                    備注         表決意見(jiàn)

 提案                                該列打勾

                        提案名稱(chēng)

 編碼                                的欄目可   同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                    以投票

非累積投

票提案

        關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行前股東陳建華、廖才勇變更承諾的議

        案

       特別說(shuō)明：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)

  的方框中打“√” 為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果

  委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有 兩項(xiàng)或

  兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

  本次授權(quán)委托的有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

  委托人名稱(chēng)（蓋章或簽字）：

  委托人證件號(hào)碼：

  委托人證券賬號(hào)：

  委托人持股數(shù)量及股份性質(zhì)：

  受托人名稱(chēng)（簽名）：

  受托人證件號(hào)碼：

  委托日期：        年    月          日

  （注：法人股東須由其法定代表人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。）

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