證券代碼：000893     證券簡稱：亞鉀國際        公告編號：2023-048

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         亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆

董事會第五次會議的會議通知于 2023 年 6 月 2 日以郵件方式發出，會議于 2023

年 6 月 4 日上午以通訊方式召開。會議由公司董事長郭柏春先生主持。本次會議

應出席董事 8 人，實際出席董事 8 人，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。

本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

  經全體與會董事認真審議和表決，審議通過了下列議案：

  一、關于修訂《公司章程》的議案

  具體內容詳見公司于同日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關

于修訂<公司章程>的公告》、《公司章程（2023 年 6 月）》。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

  二、關于補選獨立董事的議案

  獨立董事王軍先生因工作變動原因申請辭去公司第八屆董事會獨立董事及

董事會下屬提名委員會主任委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。

根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，

董事會同意提名楊運杰先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大

會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

  具體內容詳見公司于同日刊載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關

于獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告》。

  公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議。

  三、關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案

  公司將于 2023 年 6 月 20 日（星期二）下午 15:00 在廣州市天河區珠江東路

決方式召開 2023 年第三次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證

券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《亞鉀國際投資

（廣州）股份有限公司關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  特此公告。

                    亞鉀國際投資（廣州）股份有限公司董事會

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