證券代碼：000735      證券簡稱：羅牛山         公告編號：2023-045

          羅牛山股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   羅牛山股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年05月23日

在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等媒體上刊登了《關于召開

股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。根據相關規

定，現發布關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告。

   一、召開會議基本情況

法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 06 月 09 日（周五）下午 14:50

   （2）網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體

時間為：2023 年 06 月 09 日（周五）交易時間，即 9:15—9:25，9:30—

（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：2023

年 06 月 09 日（周五）09:15 至 15:00 期間的任意時間。

   公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供

網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使

表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同

一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）股權登記日 2023 年 05 月 30 日下午收市時在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均

有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

公司1216會議室。

   二、會議審議事項

                                    備注

提案編碼         提案名稱                該列打勾的欄目可

                                   以投票

非累積投

票提案

        關于公司符合向特定對象發行 A 股股票條件

        的議案

        關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票 √作為投票對象的

        方案的議案                      子議案數：10

        關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票

        預案的議案

        關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票

        募集資金使用可行性分析報告的議案

        關于無需編制前次募集資金使用情況報告的

        議案

        關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票

        攤薄即期回報的影響與公司采取填補措施及

         相關主體承諾的議案

         關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票

         發行方案論證分析報告的議案

         關于公司收購控股子公司少數股東股權暨簽

         署《附條件生效的股權收購協議》的議案

         關于提請股東大會授權董事會及其授權人士

         事宜的議案

         關于公司《未來三年（2023 年-2025 年）股東

         回報規劃》的議案

   以上議案分別經 2023 年 05 月 23 日召開的公司第十屆董事會第

五次臨時會議、第十屆監事會第五次會議審議通過，具體內容詳見

公司刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）等媒體的

《第十屆董事會第五次臨時會議決議公告》及《第十屆監事會第五

次會議決議公告》等相關公告。

   議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對參與股東大

會的中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的

其他股東）的表決結果單獨計算并予以披露。

   三、會議登記等事項

－17:30。

  （1）個人股股東持身份證、持股證明、證券賬戶卡；授權代理人

持身份證、持股憑證、個人股股東親筆簽署的授權委托書、委托人證

券賬戶卡辦理登記手續。

  （2）法人股股東持證券賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件加蓋

公章、法定代表人身份證明書或法定代表人依法出具的授權委托書、

出席人身份證辦理登記手續。

  （3）異地股東可將以上材料通過信函或傳真方式登記。傳真登記

請發送傳真后電話確認。

  會上若有股東發言，請于 2023 年 06 月 05 日下午 17:30 前，將

發言提綱提交公司證券部。

  電 話：0898－68581213、68585243

  傳 真：0898－68585243

  郵 編：570203

  四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，在股權登記日登

記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網

投票系統http://wltp.cninfo.com.cn參加網絡投票（具體操作流程

詳見附件1）。

  五、備查文件

  特此公告。

                               羅牛山股份有限公司

                                 董   事   會

附件1：

           參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

     對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

     對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股

東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投

選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人

數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某

候選人，可以對該候選人投 0 票。

        表一 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

     投給候選人的選舉票數      填報

     對候選人 A 投 X1 票   X1 票

     對候選人 B 投 X2 票   X2 票

     …               …

     合 計           不超過該股東擁有的選舉票數

     各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

     （1）選舉非獨立董事（如提案 1.0，采用等額選舉，應選人數為

     股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

     股東可以將所擁有的選舉票數在 4 位非獨立董事候選人中任意

分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

     （2）選舉獨立董事（如提案 2.0，采用等額選舉，應選人數為 3

位）

     股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

     股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分

配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

     （3）選舉非職工監事（如提案 3.0，采用等額選舉，應選人數為

     股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

     股東可以在 2 位非職工監事候選人中將其擁有的選舉票數任意

分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過 2

位。

有提案表達相同意見。

     股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取

得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認

證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指

引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系

統進行投票。

附件2：

                授權委托書

   茲委托      先生/女士（身份證號：                   ）

代表本人（或本單位）出席羅牛山股份有限公司 2023 年第二次臨時

股東大會，并代為行使表決權：

                             備注

                            該列打勾

提案編碼         提案名稱                  同意 反對 棄權

                            的欄目可

                            以投票

       總議案：除累積投票提案外的所有

       提案

非累積投

票提案

       關于公司符合向特定對象發行 A 股

       股票條件的議案

       關于公司 2023 年度向特定對象發          作為投票對象的子

       行 A 股股票方案的議案                 議案數：（10）

       關于公司 2023 年度向特定對象發

       行 A 股股票預案的議案

       關于公司 2023 年度向特定對象發

       析報告的議案

       關于無需編制前次募集資金使用情

       況報告的議案

       關于公司 2023 年度向特定對象發

       公司采取填補措施及相關主體承諾

        的議案

        關于公司 2023 年度向特定對象發

        的議案

        關于公司收購控股子公司少數股東

        購協議》的議案

        關于提請股東大會授權董事會及其

        發行 A 股股票相關事宜的議案

        關于公司《未來三年（2023 年-

（注：1、請選擇同意、反對或棄權并在相應欄內劃“√”，如無任何指示，受托

人可自行酌情投票或放棄投票。2、法人股股東授權需要加蓋單位公章和法定代

表人簽字。）

   委托人身份證號（營業執照號）：

   委托人持有股數：

   股東賬號：

   本授權委托書有效期至羅牛山股份有限公司 2023 年第二次臨時

股東大會會議結束。

                  委托人簽章：

               法定代表人簽字：

                   簽署日期：         年   月   日

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