證券代碼：300477           證券簡稱：合縱科技             公告編號：2023-055

               北京合縱科技股份有限公司

  關于召開 2023 年第三次臨時股東大會通知的公告

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    根據《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，經北京合縱科技股份有限公

司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議審議通過，決定于 2023

年 6 月 26 日（星期一）召開公司 2023 年第三次臨時股東大會，現將會議有關事

項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

    （一）股東大會屆次

    （二）召集人

    本次股東大會的召集人為董事會。

    （三）會議召開的合法性、合規(guī)性

    本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的有關規(guī)定。

    （四）會議召開日期和時間

    （1）通過深圳證券交易所（“深交所”）交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時

間為 2023 年 6 月 26 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；

    （2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023 年 6 月 26 日

    （五）會議召開方式

    本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通

過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（https://list.cninfo.com.cn/）向

公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行

使表決權。

     公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現

 重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

     （六）股權登記日

     本次股東大會的股權登記日為 2023 年 6 月 19 日（星期一）。

     （七）出席對象

     于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在

 冊的本公司已發(fā)行有表決權全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證

 券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東

 可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

 （授權委托書格式見附件二）

     （八）會議地點：北京海淀區(qū)上地三街 9 號嘉華大廈 D 座 1211（公司第一

 會議室）。

     二、會議審議事項

                                            備注

  提案編碼         提案名稱                        該列打勾的欄

                                           目可以投票

非累積投票提案

    上述議案已經公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過。具體內容詳見公

 司同日在巨潮資訊網上披露的相關公告。

     公司將對中小投資者的表決票單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是

 指單獨或者合計持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%以及公司董事、監(jiān)事、

 高級管理人員）。

     三、會議登記等事項

     （一）登記方式：股東按附件三格式填寫《參會股東登記表》，以便登記確

 認，出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。

 本人身份證辦理登記手續(xù)；

蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；

人身份證復印件。

郵件、傳真及信函應在 2023 年 6 月 21 日 17：00 前送達公司，來信請注明“股

東大會”字樣。

    （二）登記時間：現場登記時間:2023 年 6 月 20 日至 6 月 21 日期間上

午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00。

    （三）登記地點:北京市海淀區(qū)上地三街 9 號嘉華大廈 D 座 1211。

    （四）會議聯系方式：

    聯系地址：北京市海淀區(qū)上地三街 9 號嘉華大廈 D 座 1211

    聯系電話：010-62973188

    傳真：010-62975911

    郵政編碼：100085

    聯系人：杜青芳

    郵箱：duqingfang@chinahezong.com

    （五）會議費用：本次會議預期半天，與會股東所有費用自理。

    四、參加網絡投票的操作流程

    在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳

證券交易所系統(tǒng)投票和互聯網投票，網絡投票的操作流程詳見附件一。

    五、備查文件

    特此公告。

                                    北京合縱科技股份有限公司

                                          董事會

   附件一：

                 網絡投票的操作流程

   本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)投票和互聯網投票（地址為 https://list.cninfo.com.cn/），具體操作

流程如下：

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過本所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券

交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程

可登錄互聯網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

    附件二：

                北京合縱科技股份有限公司

   委托人名稱（姓名）：                委托人持有本公司股份的性質：

   委托人股東賬號：                  委托人持有數量：

   委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

   受托人姓名：                    受托人身份證號碼：

   委托人對本次股東大會提案的表決意見：

                                    備注    同意   反對   棄權

提案編碼             提案名稱              該列打勾

                                   的欄目可

                                   以投票

非累積投

票提案

   （注：委托人對本次會議審議事項中未作具體指示的或者對某一審議事項有

兩項或多項指示的，可由受托人按自己的意見投票）

   授權委托書簽發(fā)日期：    年   月   日

   授權委托書有效期限:自上述會議召開起至會議結束止。

   委托人（簽名或蓋章）:

附件三：

            北京合縱科技股份有限公司

姓名/公司名稱

身份證號碼/營業(yè)

執(zhí)照號碼

股東賬號               持股數量

聯系電話               電子郵箱

聯系地址               郵政編碼

是否本人參會             聯系人

備注

注：

件并加蓋公章。

復印件。

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