美克家居: 美克國際家居用品股份有限公司2023年第四次臨時股東大會會議資料-新資訊

               美克國際家居用品股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會會議資料

(資料圖)

公司代碼：600337                       公司簡稱：美克家居

     美克國際家居用品股份有限公司

 Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

             二〇二三年六月十五日

                                美克國際家居用品股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會會議資料

                   美克國際家居用品股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會會議資料

                  美克國際家居用品股份有限公司

  上午會議部分：

  會議于 10:30 開始

  一、會議主持人致歡迎辭，并介紹本次會議議程及有關事項。本次會議采用現場投票與網絡

投票相結合的方式舉行，公司鼓勵股東優先通過網絡投票的方式參與本次股東大會。表決結果將

在上海證券交易所收市后由上證所信息網絡有限公司統計匯總發送至公司，因此本次會議將在上

午現場會議結束后暫時休會，下午表決結果出來后繼續進行。

  二、審議議案

  三、對上述議案進行現場投票表決。

  四、宣布參加現場會議的股東投票表決結果。

  五、會議休會。

  下午會議部分：

  六、宣布本次會議審議事項表決結果。

  七、宣布本次股東大會決議。

  八、與會董事在股東大會會議記錄和會議決議上簽字。

  九、律師對本次股東大會出具驗證意見。

  十、會議結束。

                                美克國際家居用品股份有限公司董事會

                                    二〇二三年六月十五日

                    美克國際家居用品股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會會議資料

議案一

    美克國際家居用品股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會

           關于公司變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案

各位股東、各位代表：

   公司于 2023 年 5 月 30 日召開了第八屆董事會第二十一次會議，審議通過了關于公司

變更注冊資本暨修訂《公司章程》的議案。現提交股東大會審議，以下為具體內容：

   公司于 2022 年 4 月 26 日、5 月 18 日召開第八屆董事會第十一次會議與 2021 年度股

東大會，審議通過了關于以集中競價交易方式回購股份的議案，同意公司自股東大會審議通

過之日起不超過十二個月，以集中競價交易方式回購公司股份，擬回購資金總額為人民幣

本的 1.10%，已支付的總金額為 5,000.11 萬元（不含交易稅費），本次回購符合公司既定

的回購方案。2023 年 5 月 22 日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司注銷本次回購

的股份 16,402,346 股。本次注銷完成后，公司股份總數由 1,495,944,883 股變更至

   綜上，公司擬對現行《公司章程》相關條款進行修訂，并提請股東大會授權董事會向市

場監督管理部門申請辦理變更登記等相關手續。具體如下：

             修訂前                              修訂后

第六條 公司注冊資本為 149594.4883 萬元人        第六條 公司注冊資本為 147954.2537 萬元

民幣。                                人民幣。

第二十條 公司股份總數為 149594.4883 萬股， 第二十條 公司股份總數為 147954.2537 萬

股本結構為：普通股 149594.4883 萬股。          股，股本結構為：普通股 147954.2537 萬股。

   本議案將以特別決議進行審議。

   請予審議。

                                     美克國際家居用品股份有限公司董事會

                                             二〇二三年六月十五日

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