豫園股份: 上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司第十一屆董事會第八次會議決議公告-全球快資訊

證券代碼：600655      證券簡稱：豫園股份          公告編號：臨2023-058

債券代碼：155045      債券簡稱：18豫園01

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：163038      債券簡稱：19豫園01

債券代碼：163172      債券簡稱：20豫園01

債券代碼：188429      債券簡稱：21豫園01

債券代碼：185456      債券簡稱：22豫園01

       上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

         第十一屆董事會第八次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會

第七次會議（臨時會議）于 2023 年 6 月 2 日發出通知,并于 2023 年 6 月 7 日以通訊

方式召開,會議應到董事 12 人，實到董事 12 人。本次會議的召開、表決符合《中華

人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海豫園旅游商城（集

團）股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議經表決審議并通過了

以下議案：

   一、《關于調整公司 2021 年限制性股票激勵計劃和第二期員工持股計劃部分公

司層面業績考核指標的議案》

   表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事黃震、王基平、石琨、徐曉

亮、龔平、郝毓鳴回避表決，該議案通過。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上

海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃和

第二期員工持股計劃部分公司層面業績考核指標的公告》（公告編號：臨2023－

   二、《關于召開 2023 年第四次股東大會（臨時會議）的議案》

  根據有關規定，本次董事會審議的有關議案尚需遞交公司2023年第四次股東大

會（臨時會議）審議，董事會決定召開2023年第四次股東大會(臨時會議)。

  表決情況：12票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案通過。

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上

海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關于召開2023年第四次股東大會(臨時會議)

的通知》（公告編號：臨2023－062）

  特此公告。

                           上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

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