證券代碼：603171        證券簡稱：稅友股份         公告編號：2023-023

              稅友軟件集團股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片僅供參考)

 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     一、董事會會議召開情況

  稅友軟件集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議

通知已于 2023 年 6 月 1 日以電子郵件方式送達，會議于 2023 年 6 月 7 日在公司

會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董

事 9 人，會議由董事長張鎮潮先生主持。公司監事及部分高級管理人員列席會議。

本次會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規的規

定，會議合法有效。出席會議的董事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決

議：

     二、董事會會議審議情況

     （一）審議通過《關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

  具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披

露的《稅友軟件集團股份有限公司關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃相關事

項的公告》（公告編號：2023-025）。

  公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。

  表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     （二）審議通過《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》

  具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披

露的《稅友軟件集團股份有限公司關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》

（公告編號：2023-026）。

  公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

特此公告。

            稅友軟件集團股份有限公司董事會

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