四環(huán)生物: 江蘇四環(huán)生物股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

股 票 代 碼 ： 000518     股票簡(jiǎn)稱(chēng)：四環(huán)生物   公 告 編 號(hào) ： 臨 -2023-23 號(hào)

(資料圖)

                    江蘇四環(huán)生物股份有限公司

                   第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏

會(huì)第二十次會(huì)議。本公司于 2023 年 5 月 30 日以電話方式發(fā)布了召開(kāi)董事會(huì)的通

知。出席會(huì)議董事應(yīng)到 5 名，實(shí)到 5 名，分別為郭煜、文軍、劉衛(wèi)、吳良衛(wèi)、盧

青。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

    經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)以下決議：

   一、審議通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；

    公司第九屆董事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

需選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)。第十屆董事會(huì)將由 6 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名。

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，提名郭煜先生、陸宇先生、文軍先生為第十屆董

事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名劉衛(wèi)女士、吳良衛(wèi)先生、王莉女士為第十屆董事會(huì)

獨(dú)立董事候選人。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

    本次決議通過(guò)的董事候選人名單尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

審議并選舉產(chǎn)生，其中獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交股

股東大會(huì)，股東大會(huì)將采取累積投票制的表決方式。

    在新一屆董事就任前，原董事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求，履行董事職務(wù)。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉

的公告》。

    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    二、審議通過(guò)了關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案；

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)

收股本總額三分之一的公告》。

    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

股 票 代 碼 ： 000518   股票簡(jiǎn)稱(chēng)：四環(huán)生物     公 告 編 號(hào) ： 臨 -2023-23 號(hào)

    三、審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案；

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津

貼的公告》。

    表決結(jié)果：同意 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。獨(dú)立董事劉衛(wèi)、吳良衛(wèi)、盧青

回避表決。

   四、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案；

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。

    表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    特此公告。

                                 江蘇四環(huán)生物股份有限公司

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