昊華科技: 昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告

證券代碼：600378    證券簡(jiǎn)稱：昊華科技        公告編號(hào)：臨 2023-035

         昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

          關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況

  昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬發(fā)行股份購(gòu)買中化

藍(lán)天集團(tuán)有限公司 100%股權(quán)并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），本次

交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市，本次交易不會(huì)導(dǎo)

致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。

  二、本次重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況

  公司因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司

向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票于 2023 年 2 月 1 日（星期三）開(kāi)市起停牌。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重

組事項(xiàng)的停牌公告》（編號(hào)：臨 2023-006）。

  在停牌期間，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)布了停牌進(jìn)展公告。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于

組事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告》（編號(hào)：臨 2023-011）。

化工科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案

的議案》《關(guān)于<昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套

資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及摘要的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年

券報(bào)》披露的相關(guān)公告。經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票于 2023 年 2 月 15

日開(kāi)市起復(fù)牌。

份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（編號(hào)：臨 2023-018）。

份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（編號(hào)：臨 2023-020）。

份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（編號(hào)：臨 2023-032）。

  自本次交易預(yù)案披露以來(lái)，公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次交易的各項(xiàng)工

作。截至本公告披露日，公司已聘請(qǐng)中信證券股份有限公司擔(dān)任本次交易的獨(dú)立

財(cái)務(wù)顧問(wèn)，聘請(qǐng)北京市通商律師事務(wù)所擔(dān)任本次交易的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)北京

天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司擔(dān)任本次交易的評(píng)估服務(wù)機(jī)構(gòu)，本次交易涉及的審計(jì)、

評(píng)估等工作尚未完成。待相關(guān)工作完成后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易

的相關(guān)事項(xiàng)并披露重組報(bào)告書(shū)等文件。公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按

照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露

義務(wù)。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  公司于 2023 年 2 月 15 日披露的本次交易預(yù)案及其摘要中已對(duì)本次交易涉

及的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明，敬請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)內(nèi)容。因本次交易

尚需履行相應(yīng)的決策和審批程序后方可實(shí)施，能否取得同意或核準(zhǔn)以及最終取得

同意或核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性，有關(guān)信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的

公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                     昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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