昊華科技: 昊華化工科技集團股份有限公司關于重大資產重組的進展公告

證券代碼：600378    證券簡稱：昊華科技        公告編號：臨 2023-035

         昊華化工科技集團股份有限公司

(資料圖)

          關于重大資產重組的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、本次重大資產重組的基本情況

  昊華化工科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發行股份購買中化

藍天集團有限公司 100%股權并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”），本次

交易預計構成重大資產重組、構成關聯交易、不構成重組上市，本次交易不會導

致公司實際控制人發生變更。

  二、本次重大資產重組的進展情況

  公司因籌劃發行股份購買資產并募集配套資金事項，根據有關規定，經公司

向上海證券交易所申請，公司股票于 2023 年 2 月 1 日（星期三）開市起停牌。

具體內容詳見公司披露的《昊華化工科技集團股份有限公司關于籌劃重大資產重

組事項的停牌公告》（編號：臨 2023-006）。

  在停牌期間，公司根據相關規定發布了停牌進展公告。具體內容詳見公司于

組事項的停牌進展公告》（編號：臨 2023-011）。

化工科技集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案

的議案》《關于<昊華化工科技集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套

資金暨關聯交易預案>及摘要的議案》等相關議案。具體內容詳見公司于 2023 年

券報》披露的相關公告。經向上海證券交易所申請，公司股票于 2023 年 2 月 15

日開市起復牌。

份有限公司關于重大資產重組的進展公告》（編號：臨 2023-018）。

份有限公司關于重大資產重組的進展公告》（編號：臨 2023-020）。

份有限公司關于重大資產重組的進展公告》（編號：臨 2023-032）。

  自本次交易預案披露以來，公司及相關各方正在積極推進本次交易的各項工

作。截至本公告披露日，公司已聘請中信證券股份有限公司擔任本次交易的獨立

財務顧問，聘請北京市通商律師事務所擔任本次交易的法律服務機構，聘請北京

天健興業資產評估有限公司擔任本次交易的評估服務機構，本次交易涉及的審計、

評估等工作尚未完成。待相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易

的相關事項并披露重組報告書等文件。公司將根據本次交易的進展情況，嚴格按

照《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的要求及時履行信息披露

義務。

  三、風險提示

  公司于 2023 年 2 月 15 日披露的本次交易預案及其摘要中已對本次交易涉

及的有關風險進行了詳細說明，敬請廣大投資者認真閱讀有關內容。因本次交易

尚需履行相應的決策和審批程序后方可實施，能否取得同意或核準以及最終取得

同意或核準的時間均存在不確定性，有關信息均以公司指定信息披露媒體發布的

公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  特此公告。

                     昊華化工科技集團股份有限公司董事會

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