時訊：*ST和科: 第四屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：002816         證券簡稱：*ST和科     公告編號：2023-034

           深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

【資料圖】

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第

五次會議通知于二〇二三年六月五日通過電子郵箱、微信等方式發出，會議于二〇

二三年六月九日上午 10:00 在深圳市龍華區大浪街道華榮路 294 號和科達工業園公

司會議室以現場及通訊方式召開。本次會議應參加出席董事 6 名，實際參加出席會

議董事 6 名，其中董事曾麒麟、王蓓蓓以通訊方式參會表決。本次會議由董事長孟

宇亮先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

與會董事對會議議案進行討論，并投票表決。

   本次會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于處置全資子公

司的議案》。

   經審議，董事會同意公司及其全資子公司深圳市和科達電鍍設備有限公司（以

下簡稱“和科達電鍍”）與東莞市潤達散熱風扇有限公司簽署《股權轉讓合同》，

將公司及和科達電鍍所持有的東莞市和科達液晶設備有限公司的 100%股權和 100%

債權轉讓予東莞市潤達散熱風扇有限公司，本次交易股權轉讓款和債務償還擔保合

計 8,098.61 萬元。

   獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見，詳情請見 2023 年 6 月 12 日刊載于

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆董事會第五次會議

相關事項的獨立意見》。

   《關于處置全資子公司的公告》（公告編號：2023-036）于 2023 年 6 月 12 日

刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資

訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。

                                深圳市和科達精密清洗設備股份有限公司

                                           董 事 會

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