證券簡稱：中興商業           證券代碼：000715          公告編號：ZXSY2023-23

       中興—沈陽商業大廈（集團）股份有限公司

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   中興—沈陽商業大廈（集團）股份有限公司（以下簡稱“公

司”）第八屆董事會第十二次會議通知于 2023 年 6 月 6 日以書面及

電子郵件方式發出，會議于 2023 年 6 月 10 日以通訊方式召開。會

議應參會董事 9 名，實際參加會議董事 9 名，符合《公司法》和

《公司章程》的有關規定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   全體與會董事審議了《關于取消 2022 年度股東大會部分議案的

議案》。

   會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果，審議并通過

了此項議案。

   《關于取消 2022 年度股東大會部分議案暨股東大會補充通知的

公 告 》 刊 登 在 2023 年 6          月 12   日 的 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告

                   中興—沈陽商業大廈（集團）股份有限公司

                                董    事   會

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