珠海冠宇: 關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的公告

證券代碼：688772            證券簡稱：珠海冠宇                公告編號：2023-069

(資料圖片僅供參考)

轉(zhuǎn)債代碼：118024            轉(zhuǎn)債簡稱：冠宇轉(zhuǎn)債

               珠海冠宇電池股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 珠海冠宇電池股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2023 年 6

月 11 日召開了公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議

通過了《關(guān)于終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的議案》，公司擬終止首次公

開發(fā)行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）之“重慶鋰電池電芯封裝

生產(chǎn)線項目”，其他募投項目不變。公司獨立董事、監(jiān)事會及招商證券股份有限

公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對上述事項發(fā)表了明確的同意意見，該事項尚需提

交公司股東大會審議。

一、募投項目概況

   （一）2021 年首次公開發(fā)行股票實際募集資金金額、資金到位時間

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕2944號文同意，公司由主承銷

商招商證券股份有限公司通過向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者

詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會

公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式，公開發(fā)行人民幣普通股（ A股）

凈額為人民幣2,103,925,972.01元。

   截至2021年10月11日，上述募集資金已全部到位，并且已經(jīng)致同會計師事務(wù)

所（特殊普通合伙）出具的致同驗字（2021）第351C000675號《驗資報告》予以

驗證。

     （二）募投項目金額的調(diào)整情況

     根據(jù)《珠海冠宇電池股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說

明書》及經(jīng)公司 2021 年 11 月 17 日召開的第一屆董事會第十五次會議、第一屆

監(jiān)事會第七次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額

的議案》，調(diào)整后的募投項目擬投入募集資金金額的具體分配情況如下：

                                                        單位：萬元

                        項目投資金 調(diào)整前擬使用                   調(diào)整后擬使用

序號          項目名稱

                          額   募集資金金額                   募集資金金額

            合計           324,900.00       324,900.00      210,392.60

二、募投項目投入情況

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公開發(fā)行股票募投項目投入情況如下：

                                                        單位：萬元

                                  擬使用募集 累計投入

序號         項目名稱       項目實施主體                 投入進度

                                   資金金額  金額

     珠海聚合物鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè)

           項目

                      重慶冠宇電池

                       有限公司

                 合計                   210,392.60 145,613.05           -

三、擬終止部分募投項目情況及原因

     （一）擬終止部分募投項目計劃與實際投資情況

     “重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”計劃總投資 40,230 萬元，建設(shè)期 2 年。

計劃項目建設(shè)完成后，達產(chǎn)年將形成 11,150 萬只手機類和穿戴類鋰電池封裝的

生產(chǎn)服務(wù)能力，提高公司封裝自供比例。

     截至 2022 年 12 月 31 日，“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”已完成房屋主

體工程建設(shè)，累計投入募集資金金額 10,740.46 萬元，剩余募集資金金額 15,529.54

萬元（包括累計利息收入凈額 270 萬元）。

  （二）擬終止部分募投項目的原因

  公司于 2020 年度規(guī)劃“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”時，擬通過加大對

電芯封裝業(yè)務(wù)的投資力度，擴大鋰電池封裝業(yè)務(wù)的服務(wù)規(guī)模，依托公司在鋰離子

電池領(lǐng)域多年積累的廣泛而強大的客戶基礎(chǔ)、夯實的專業(yè)人才儲備等優(yōu)勢，深挖

客戶封裝需求，實現(xiàn)對下游客戶的一體化服務(wù)，擴大主營業(yè)務(wù)的客戶群，保障公

司實現(xiàn)長期可持續(xù)的快速發(fā)展。

  當時，公司鋰電池電芯封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)能主要集中于珠海市金灣區(qū)租賃的廠房內(nèi)，

由于該場地空間有限，無法同時滿足未來公司消費類、動力及儲能類鋰電池封裝

業(yè)務(wù)擴產(chǎn)的需要。公司規(guī)劃建設(shè)“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”，主要為解決

新增消費類鋰電池電芯封裝業(yè)務(wù)需要，系公司結(jié)合當時市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢

及公司實際情況等因素制定，具有其合理性和必要性。然而，在項目實施過程中，

受市場環(huán)境變化和客戶配套業(yè)務(wù)需求變化等客觀因素影響，公司動態(tài)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)

展戰(zhàn)略和產(chǎn)能規(guī)劃布局。

  一方面，隨著公司動力及儲能類業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司在浙江、重慶等地區(qū)新增

動力及儲能類鋰電池封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)能布局，有效緩解了珠海市金灣區(qū)封裝生產(chǎn)基地

的擴產(chǎn)壓力，公司目前的封裝業(yè)務(wù)產(chǎn)能基本能滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

  另一方面，隨著公司消費類客戶封裝配套業(yè)務(wù)需求的調(diào)整，現(xiàn)有消費類終端

客戶主要集中在華南和華東地區(qū)，距原募投項目的建設(shè)地點較遠。如果繼續(xù)推進

該項目建設(shè)，投產(chǎn)后將不利于生產(chǎn)物料周轉(zhuǎn)，增加人力成本、物流成本和運營成

本，降低運營效率。

  鑒于此，公司經(jīng)審慎評估，為降低項目投資風險，實施集約化管理，提高募

集資金使用效率，維護公司及全體股東的利益，擬終止“重慶鋰電池電芯封裝生

產(chǎn)線項目”。

四、擬終止部分募投項目對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的影響

  公司擬終止“重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”是根據(jù)目前公司的實際經(jīng)營

情況作出的決定，目的是為了更好地維護公司和廣大投資者的利益，符合公司的

長遠發(fā)展及規(guī)劃，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生實質(zhì)性的影響，不存在損害股東利益

的情形。公司將嚴格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—

—規(guī)范運作》及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，加強募集資金使用的監(jiān)督，確保募集

資金合法、有效和安全的使用。

五、本次擬終止部分募投項目的募集資金計劃使用情況

  “重慶鋰電池電芯封裝生產(chǎn)線項目”終止后，項目實施主體擬將前期已使用募

集資金歸還至募集資金專用賬戶，募集資金將繼續(xù)存放于原募投項目相應(yīng)的募集

資金專用賬戶并按照公司相關(guān)管理規(guī)定做好募集資金管理。

  后續(xù)公司將積極挖掘具有較強的盈利能力且未來發(fā)展前景較好的項目，待審

慎研究討論確定投資項目后，將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行相應(yīng)的審議

和披露程序，盡快實施新的投資項目，以提高募集資金使用效率。

六、審議程序及相關(guān)意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 6 月 11 日召開了第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)

于終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目的議案》，同意終止首次公開發(fā)行股票部

分募投項目。本次終止部分募投項目符合公司實際情況，有利于提高募集資金的

使用效率，符合公司長遠發(fā)展的需要，決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文

件和《珠海冠宇電池股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。

  （二）獨立董事獨立意見

  公司獨立董事認為：本次終止部分募投項目的決策程序符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其

他規(guī)范性文件和《珠海冠宇電池股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不存

在損害公司及全體股東利益的情形。全體獨立董事一致同意《關(guān)于終止首次公開

發(fā)行股票部分募投項目的議案》。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司本次終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目，符合《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)

章及其他規(guī)范性文件和《珠海冠宇電池股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司本次終止首次公開發(fā)行

股票部分募投項目。

七、保薦機構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目經(jīng)第

二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明

確同意的獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科

創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文

件的規(guī)定和要求。

  綜上，保薦機構(gòu)對公司本次終止首次公開發(fā)行股票部分募投項目事項無異議，

該事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

八、上網(wǎng)公告附件

  （一）獨立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

  （二）獨立董事關(guān)于第二屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見；

  （三）招商證券股份有限公司關(guān)于珠海冠宇電池股份有限公司終止首次公開

發(fā)行股票部分募投項目的核查意見。

  特此公告。

珠海冠宇電池股份有限公司董事會

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