*ST全筑: 關(guān)于公司臨時(shí)管理人公開招募和遴選重整投資人的公告

證券代碼：603030      證券簡稱：*ST 全筑       公告編號(hào)：臨 2023-096

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：113578      債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債

               上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

市公司”或“被申請人”或“全筑股份”）收到債權(quán)人上海森西實(shí)業(yè)有限公司（以下簡

稱“森西實(shí)業(yè)”或“申請人”）的《通知書》，因公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏

清償能力，但具有重整價(jià)值，森西實(shí)業(yè)將于 2023 年 4 月 19 日向上海市第三中級

人民法院（以下簡稱“上海三中院”或“法院”）申請對公司進(jìn)行預(yù)重整（公告編號(hào)

臨 2023-064）。

時(shí)管理人確定書》《關(guān)于預(yù)重整期間開展工作的指導(dǎo)意見》，法院決定受理公司

預(yù)重整，并確定上海市方達(dá)律師事務(wù)所為公司預(yù)重整期間的臨時(shí)管理人（以下簡

稱“臨時(shí)管理人”），同時(shí)對公司預(yù)重整期間需完成的事務(wù)及應(yīng)盡的義務(wù)提出指導(dǎo)

意見（公告編號(hào)臨 2023-081）。

截止日期為 2023 年 6 月 26 日，第一次預(yù)重整債權(quán)人會(huì)議將于 2023 年 7 月 11 日

召開（具體參會(huì)方式由臨時(shí)管理人另行通知）（公告編號(hào)臨 2023-082）。

   為了順利推進(jìn)并完成公司預(yù)重整工作，公司臨時(shí)管理人向社會(huì)公開招募重整

投資人。現(xiàn)就招募和遴選事項(xiàng)公告如下：

   一、公司概況

   全筑股份（證券代碼：603030.SH）是注冊在上海市的上市公司，成立于 1998

年 10 月 14 日，于 2015 年在上海證券 交易所上市，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

業(yè)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋高端住宅、全裝修樓盤、長租公寓、酒店、辦公以及商業(yè)空間。

  二、招募和遴選目的

  為了順利推進(jìn)并完成全筑股份的預(yù)重整及后續(xù)重整工作（如有），本次預(yù)重

整階段將實(shí)施重整投資人招募和遴選工作。重整投資人將向上市公司提供資金及

資源支持，并全面優(yōu)化其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、股本結(jié)構(gòu)以及治理結(jié)構(gòu)；最終打

造股權(quán)結(jié)構(gòu)合理、治理架構(gòu)完善、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、具備持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力

的高質(zhì)量上市公司。

  三、報(bào)名條件

    意向投資人應(yīng)當(dāng)是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，具有

較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。

    意向投資人未負(fù)有數(shù)額較大的到期未清償債務(wù)；最近三年無重大違法行

為、涉嫌有重大違法行為、或嚴(yán)重失信行為。

    符合上述條件的多家意向投資人可作為聯(lián)合體參與。組成聯(lián)合體的各方

不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體參加全筑股份的意向投資人招募。

    意向投資人及/或其控股股東、實(shí)際控制人財(cái)務(wù)狀況或信用記錄不良的，

臨時(shí)管理人有權(quán)認(rèn)定其不具備重整投資人資格。

  四、報(bào)名規(guī)則

    報(bào)名期限

  報(bào)名期限為本公告發(fā)布之日起至 2023 年 6 月 22 日 17 時(shí)止；期限屆滿后，

臨時(shí)管理人有權(quán)視情況決定是否延長報(bào)名期限。

  意向投資人如需對全筑股份進(jìn)行盡職調(diào)查的，應(yīng)不遲于報(bào)名期限屆滿前三日

（即 2023 年 6 月 19 日 17 時(shí)之前）向臨時(shí)管理人提交盡職調(diào)查申請、簽訂保密

協(xié)議并向臨時(shí)管理人賬戶繳納盡職調(diào)查保證金（以下簡稱“盡調(diào)保證金”，關(guān)于盡

職調(diào)查的具體內(nèi)容詳見下文）。

       報(bào)名材料

   意向投資人應(yīng)在報(bào)名期限內(nèi)向臨時(shí)管理人賬戶繳納投資保證金（關(guān)于投資保

證金的具體內(nèi)容詳見下文），并將重整投資文件（關(guān)于重整投資文件的編制、提

交詳見下文）紙質(zhì)版一式四份至報(bào)名地點(diǎn)向臨時(shí)管理人提交，同時(shí)發(fā)送重整投資

文件電子版至臨時(shí)管理人郵箱。

   需注意，重整投資文件應(yīng)加蓋意向投資人印章，并由法定代表人/負(fù)責(zé)人簽

名。意向投資人未按本公告要求提交完整重整投資文件的，臨時(shí)管理人有權(quán)不予

接受。

       報(bào)名地點(diǎn)及臨時(shí)管理人聯(lián)系方式

   （1）報(bào)名地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)南寧路 1000 號(hào) 15 樓

   （2）聯(lián)系人：康律師、朱律師

   （3）聯(lián)系郵箱：qzgfglr@163.com

   （4）聯(lián)系電話：152 2154 0425（接聽時(shí)間：法定工作日上午 9:30 至 12:00 及

下午 2:00 至 5:30）

       臨時(shí)管理人賬戶

   賬戶名：上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司臨時(shí)管理人

   開戶行：中國銀行上海市新天地支行

   賬   號(hào)：445584888294

       盡職調(diào)查

   （1）盡職調(diào)查的申請

   意向投資人如需對全筑股份進(jìn)行盡職調(diào)查的，應(yīng)不遲于報(bào)名期限屆滿前三日

（即 2023 年 6 月 19 日 17 時(shí)之前）向臨時(shí)管理人提交盡職調(diào)查申請、簽訂保密

協(xié)議，并向臨時(shí)管理人賬戶繳納盡調(diào)保證金 500 萬元（幣種為人民幣，下同）。

  臨時(shí)管理人已協(xié)調(diào)上市公司準(zhǔn)備盡職調(diào)查相關(guān)文件，在意向投資人簽訂保密

協(xié)議并足額繳納盡調(diào)保證金后 1 個(gè)工作日內(nèi)統(tǒng)一提供。如意向投資人未按規(guī)定繳

納盡調(diào)保證金或認(rèn)為無需進(jìn)行盡職調(diào)查、但愿意參與全筑股份重整投資人遴選的，

可按本公告的規(guī)定繳納投資保證金并提交重整投資文件。

 （2）盡調(diào)保證金的沒收、轉(zhuǎn)換與退還

  意向投資人應(yīng)在繳納盡調(diào)保證金前與上市公司、臨時(shí)管理人簽訂保密協(xié)議。

意向投資人違反保密協(xié)議約定的，臨時(shí)管理人有權(quán)沒收其繳納的盡調(diào)保證金，并

取消其參與重整投資人遴選資格。

  意向投資人繳納投資保證金的，該意向投資人所繳的盡調(diào)保證金轉(zhuǎn)為其應(yīng)繳

納的等額投資保證金。意向投資人未按期繳納投資保證金，或未按期提交重整投

資文件，或明確表示放棄投資資格的，臨時(shí)管理人將在招募截止后 5 個(gè)工作日內(nèi)

無息退還盡調(diào)保證金。

   投資保證金

  意向投資人在完成盡調(diào)后，如擬對全筑股份進(jìn)行重整投資的，應(yīng)向臨時(shí)管理

人提交重整投資文件并繳納投資保證金。

  （1）投資保證金的金額及繳納方式

  意向投資人參與全筑股份重整投資人遴選的投資保證金為 1,000 萬元（已繳

納盡調(diào)保證金的，盡調(diào)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為等額投資保證金）。意向投資人應(yīng)在提交

重整投資文件的同時(shí)繳納投資保證金。未繳納投資保證金的，意向投資人不具備

參與重整投資人遴選資格。

  （2）投資保證金的沒收

  如提交重整投資文件的意向投資人僅有 1 家，則該意向投資人成為正式重整

投資人；如提交重整投資文件的意向投資人大于或等于 2 家，則臨時(shí)管理人將組

織遴選委員會(huì)對參與遴選的意向投資人予以遴選，中選者成為正式重整投資人。

正式投資人應(yīng)自中選（繳納投資保證金并收到重整投資人確認(rèn)函）起 3 個(gè)工作日

內(nèi)與上市公司、臨時(shí)管理人簽訂書面投資協(xié)議及/或向臨時(shí)管理人提交書面投資

承諾（書面投資協(xié)議及/或書面投資承諾將按本招募公告以及重整投資文件確定

彼此的權(quán)利義務(wù)，并以重整計(jì)劃獲上海三中院裁定批準(zhǔn)為生效條件）；該意向投

資人拒絕與上市公司、臨時(shí)管理人簽訂書面投資協(xié)議及/或拒絕向臨時(shí)管理人提

交書面投資承諾的，臨時(shí)管理人有權(quán)沒收其繳納的投資保證金并取消其中選資格，

并重新確定重整投資人。

  全筑股份進(jìn)入破產(chǎn)重整程序且重整計(jì)劃獲上海三中院裁定批準(zhǔn)后，重整投資

人未按書面投資協(xié)議及/或書面投資承諾繳納投資款或履行其他義務(wù)的，臨時(shí)管

理人有權(quán)沒收其繳納的投資保證金并取消其重整投資人資格，并重新確定投資人。

 （3）投資保證金的使用

  全筑股份進(jìn)入破產(chǎn)重整程序后，全筑股份重整計(jì)劃獲上海三中院裁定批準(zhǔn)的，

重整投資人所繳的投資保證金將轉(zhuǎn)為其應(yīng)繳納的等額投資款，在根據(jù)書面投資協(xié)

議及/或書面投資承諾應(yīng)繳納的最后一期投資款中等額抵扣，最后一期不足抵扣

的，不足部分在上一期投資款中相應(yīng)抵扣。

 （4）投資保證金的退還

  臨時(shí)管理人應(yīng)自向中選人發(fā)放重整投資人確認(rèn)函之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)無息

退還未中選的意向投資人所繳的投資保證金（如有）。

  臨時(shí)管理人（管理人）應(yīng)自下列事項(xiàng)發(fā)生之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)向重整投資人

無息退還所繳的投資保證金：（1）上海三中院裁定預(yù)重整程序終止且不轉(zhuǎn)入重

整程序；或（2）上海三中院裁定本案轉(zhuǎn)入重整程序后，全筑股份重整計(jì)劃未獲

上海三中院裁定批準(zhǔn)、且上海三中院裁定終止重整程序并宣告全筑股份破產(chǎn)。

  五、遴選機(jī)制

  臨時(shí)管理人將根據(jù)意向投資人提交的重整投資文件開展遴選工作。如提交重

整投資文件的意向投資人僅有 1 家，則該意向投資人成為正式重整投資人；如提

交重整投資文件的意向投資人大于或等于 2 家，則臨時(shí)管理人將基于公平、公正

的原則組織對參與遴選的意向投資人進(jìn)行遴選。

  意向投資人應(yīng)自中選（繳納投資保證金并收到重整投資人確認(rèn)函）起 3 個(gè)工

作日內(nèi)與上市公司、臨時(shí)管理人簽訂書面投資協(xié)議及/或向臨時(shí)管理人提交書面

投資承諾（書面投資協(xié)議及/或書面投資承諾將按本招募公告與其重整投資文件

確定彼此的權(quán)利義務(wù)，并以重整計(jì)劃獲上海三中院裁定批準(zhǔn)為生效條件）。

  預(yù)重整期間重整投資人公開招募和遴選的效力延續(xù)至全筑股份的重整程序

（如有）。即無特殊情況下，全筑股份正式進(jìn)入重整程序后不再另行遴選重整投

資人。全筑股份重整計(jì)劃獲得上海三中院裁定批準(zhǔn)后，重整投資人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)全面

履行相關(guān)義務(wù)。

  六、重整投資文件的編制及提交說明

 （一）重整投資文件的編制

  意向投資人在盡職調(diào)查后，認(rèn)可全筑股份的重整價(jià)值，愿意在全筑股份進(jìn)入

重整程序后以意向重整投資人身份參與全筑股份重整的，應(yīng)依照本招募公告參與

全筑股份重整投資人的遴選，并提交重整投資文件。

  意向投資人應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募公告，按要求編制重整投資文件，并保證重整

投資文件正文和附件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；重整投資文件的內(nèi)容不得設(shè)置

假設(shè)性前提。重整投資文件格式不限，但應(yīng)包括但不限于以下事項(xiàng)：

   對意向投資人的介紹；

   重整投資方案。重整投資方案應(yīng)詳細(xì)說明擬投入資金及方式、債權(quán)清償

方案、生產(chǎn)經(jīng)營方案、其他有益于公司重整的方案；

   重整投資文件應(yīng)包括以下附件：

  （1）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或非法人企業(yè)注冊登記證書復(fù)印件；

  （2）現(xiàn)行有效的企業(yè)法人或非法人企業(yè)章程復(fù)印件；

  （3）法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明原件和身份證復(fù)印件；

  （4）授權(quán)委托書原件和受委托人身份證復(fù)印件；

   （5）意向投資人相關(guān)決策機(jī)構(gòu)同意對全筑股份重整投資的決議原件；

   （6）投資保證金支付憑證復(fù)印件；

   （7）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、傳真號(hào)碼、通信地址的書面文件。

   意向投資人向臨時(shí)管理人提交的重整投資文件正文和附件均需加蓋意向投

資人公章。

   （二）重整投資文件的提交

     重整投資文件的份數(shù)及裝訂

   重整投資文件紙質(zhì)版一式四份，應(yīng)分別裝訂成冊，封面應(yīng)加蓋意向投資人公

章并由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或受委托人簽名。

     提交的時(shí)間與地點(diǎn)

  （1）意向投資人應(yīng)于 2023 年 6 月 22 日 17 時(shí)前向臨時(shí)管理人送達(dá)一式四份

的紙質(zhì)版重整投資文件；紙質(zhì)版重整投資文件應(yīng)至如下報(bào)名地址遞交，并由臨時(shí)

管理人出具重整投資文件接收憑證，重整投資文件接收憑證應(yīng)加蓋臨時(shí)管理人公

章并由接收人簽名。

   報(bào)名地址：上海市徐匯區(qū)南寧路 1000 號(hào) 15 樓；聯(lián)系人：康律師、朱律師；

電話：152 2154 0425。

  （2）意向投資人應(yīng)于 2023 年 6 月 22 日 17 時(shí)前發(fā)送重整投資文件電子版至

聯(lián)系郵箱。

     重整投資文件的修改與撤回

   （1）在重整投資文件提交截止前，意向投資人可以修改或撤回已遞交的重

整投資文件，但需以書面形式通知臨時(shí)管理人；意向投資人修改或撤回已遞交重

整投資文件的書面通知應(yīng)加蓋意向投資人公章并由法定代表人（負(fù)責(zé)人）或受委

托人簽名。

   （2）臨時(shí)管理人在收到前述書面通知后，應(yīng)向意向投資人出具接收憑證，

接收憑證應(yīng)加蓋臨時(shí)管理人公章并由接收人簽名。

  （3）意向投資人對重整投資文件的修改內(nèi)容作為重整投資文件的組成部分；

修改后的重整投資文件應(yīng)按本公告的前述要求進(jìn)行編制和提交，并標(biāo)志“修改”字

樣。

     七、其他說明

      本公告內(nèi)容由臨時(shí)管理人編制，解釋權(quán)歸屬于臨時(shí)管理人。臨時(shí)管理人

有權(quán)根據(jù)需要變更招募事項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容及時(shí)間安排，參與招募的意向重整投資人

需根據(jù)臨時(shí)管理人的安排配合相關(guān)招募進(jìn)程。如有變化，以臨時(shí)管理人的通知為

準(zhǔn)。

      本公告所述信息不替代意向投資人盡職調(diào)查，不構(gòu)成要約，不具有重整

投資協(xié)議的約束效力。

      本次預(yù)重整為法院正式受理重整、批準(zhǔn)重整計(jì)劃前的程序，不代表上海

三中院最終受理對公司進(jìn)行破產(chǎn)重整的申請，不代表公司正式進(jìn)入重整程序。截

至目前，公司能否進(jìn)入重整程序尚具有重大不確定性，請投資人注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

      公司將密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披

露義務(wù)。公司相關(guān)信息以指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                     上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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