世界滾動:元隆雅圖: 第四屆董事會第十九次會議決議公告

     證券代碼：002878    證券簡稱：元隆雅圖     公告編號：2023-054

            北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司

              第四屆董事會第十九次會議決議

(資料圖)

  本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

四屆董事會第十九次會議在公司會議室以通訊方式召開（本次會議通知于 2023

年 6 月 10 日以郵件形式送達全體董事）。公司董事應到 7 人，實到 7 人，符合

法定人數。公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開和表決程序符合《公

司法》及《公司章程》相關規定。會議由董事長孫震主持。

  二、決議情況

  經表決，會議審議通過了以下議案：

  （一）審議通過了《關于調整公司 2020 年股票期權激勵計劃行權價格的議

案》

     本議案涉及關聯事項，董事邊雨辰、向京作為 2020 年股票期權激勵計劃的

激勵對象對本議案回避表決。

     公司 2022 年年度權益分派方案已獲公司 2023 年 5 月 15 日召開的 2022 年

年度股東大會審議通過。公司 2022 年年度權益分派方案為：以截至 2023 年 3

月 31 日公司總股本 223,170,841 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利

     根據《上市公司股權激勵管理辦法》（“《管理辦法》”）以及《北京元隆

雅圖文化傳播股份有限公司 2020 年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要》

                                   （“2020

年股票期權激勵計劃”）的相關規定與公司股東大會的授權，本次權益分派實

施后，董事會對公司 2020 年股票期權激勵計劃的股票期權的行權價格進行相應

的調整。經調整，公司 2020 年股票期權激勵計劃首次授予部分的股票期權行權

價格調整為 23.87 元/份，2020 年股票期權激勵計劃預留授予部分的股票期權

行權價格調整為 17.04 元/份。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 2 票，該議案獲通過。

  公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。

  （二）審議通過了《關于調整公司 2022 年股票期權激勵計劃首次授予部分

的行權價格的議案》

  公司 2022 年年度權益分派方案已獲公司 2023 年 5 月 15 日召開的 2022 年

年度股東大會審議通過。

  根據《管理辦法》以及《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司 2022 年股票

期權激勵計劃（草案）》（“2022 年股票期權激勵計劃”）的相關規定與公司股

東大會的授權，公司 2022 年年度權益分派方案實施后，董事會對公司 2022 年股

票期權激勵計劃首次授予部分的股票期權的行權價格進行相應的調整。經調整，

公司 2022 年股票期權激勵計劃首次授予部分的股票期權行權價格調整為 13.15

元/份。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，該議案獲通過。

  公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。

  （三）審議通過了《關于公司 2023 年度向花旗銀行（中國）有限公司申請

綜合授信額度的議案》

  根據公司生產經營活動的需要，決定繼續向花旗銀行（中國）有限公司申請

綜合授信業務，擬申請綜合授信額度 5,000 萬元人民幣，授信類別為信用貸款，

業務品種包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票以及國內信用證等，單筆交

易期限不超過一年，具體授信額度使用要求、用途等以銀行批復條件為準。

  董事會授權公司董事長或其授權人辦理本次向銀行申請綜合授信額 度相關

的全部手續，包括但不限于與銀行進行具體洽談、簽署相關協議等。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，該議案獲通過。

本議案無需提交公司股東大會審議。

三、備查文件：

《第四屆董事會第十九次會議決議》；

特此公告。

             北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會

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