廈工股份: 廈工股份2022年年度股東大會決議公告 簡訊

證券代碼：600815        證券簡稱：廈工股份       公告編號：2023-034

              廈門廈工機(jī)械股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 13 日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：廈門市灌口南路 668 號之八公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    58.5927

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司

章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會議由公司董事會召集。董事長曾挺毅先生因公務(wù)出差

在外地，視頻方式參會，會議由副董事長金中權(quán)先生主持。

     (五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

     二、    議案審議情況

     (一)   非累積投票議案

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東               同意                      反對                  棄權(quán)

類型         票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)      比例（%）

A股     1,037,266,409    99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東               同意                      反對                  棄權(quán)

類型         票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)      比例（%）

A股     1,037,266,409    99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東              同意                      反對                  棄權(quán)

類型        票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股    1,037,266,409    99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

      審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東              同意                      反對                  棄權(quán)

類型        票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股    1,037,266,409    99.7859   2,224,651    0.2141        0    0.0000

      審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東              同意                      反對                  棄權(quán)

類型        票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股    1,037,266,409    99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

      審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東              同意                      反對                  棄權(quán)

類型        票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股    1,037,266,409    99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

      審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東              同意                      反對                  棄權(quán)

類型        票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股    1,037,265,009    99.7858   2,226,051    0.2142        0    0.0000

      審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東              同意                      反對                  棄權(quán)

類型        票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股    1,037,274,609    99.7867   2,216,451    0.2133        0    0.0000

      審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東              同意                      反對                  棄權(quán)

類型        票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股     217,677,367     98.9883   2,216,451    1.0079   8,200     0.0038

       案》

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東                 同意                      反對                  棄權(quán)

類型           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股    1,037,266,409       99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東                 同意                      反對                  棄權(quán)

類型           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股    1,037,266,409       99.7859   2,216,451    0.2132   8,200     0.0009

                 《公司關(guān)于與廈門海翼集團(tuán)財務(wù)有限公司簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>

       暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

       審議結(jié)果：通過

     表決情況：

股東                 同意                      反對                  棄權(quán)

類型           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例（%）     票數(shù)       比例（%）

A股         217,685,567    98.9920   2,216,451    1.0080        0    0.0000

       注：

        “廈門海翼集團(tuán)財務(wù)有限公司”名稱已變更為“廈門國貿(mào)控股集團(tuán)財務(wù)

     有限公司”。

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱             同意                     反對                棄權(quán)

序號                     票數(shù)          比例（%）      票數(shù)          比例      票數(shù)   比例

                                                         （%）           （%）

     年度審計機(jī)構(gòu)的議

     案》

     潤分配方案》

     損達(dá)實收股本總額三

     分之一的議案》

     度日常關(guān)聯(lián)交易額度

     預(yù)計的議案》

     資金進(jìn)行委托理財?shù)?/p>

     議案》

     翼集團(tuán)財務(wù)有限公司

     簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>

     暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

     (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

           本次股東大會的議案 9《公司關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》

     和議案 12 《公司關(guān)于與廈門海翼集團(tuán)財務(wù)有限公司簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)

     交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)回避表決情況，參會關(guān)聯(lián)股東廈門海翼集團(tuán)有限公司、廈

     門廈工重工有限公司已回避表決，其所持有表決權(quán)股數(shù)分別為 746,838,208 股和

     三、     律師見證情況

     律師：王明磊、梁祺琳

    公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員、召集人的資格以及表

決程序事宜，符合《公司法》

            《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

                       廈門廈工機(jī)械股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

    上海錦天城（廈門）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廈門廈工機(jī)械股份有限公司2022

年年度股東大會的法律意見書》。

?   報備文件

    《廈門廈工機(jī)械股份有限公司 2022 年年度股東大會決議》

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