博眾精工: 博眾精工關于注銷2020年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告

證券代碼：688097     證券簡稱：博眾精工         公告編號：2023-035

              博眾精工科技股份有限公司

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關于注銷 2020 年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  博眾精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 14 日召開第二屆

董事會第二十五次會議和第二屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于注銷 2020

年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。鑒于 35 名激勵對象因離職已不再具備激

勵對象資格，董事會同意對該 35 人已獲授但尚未行權的股票期權合計 47.4 萬份予以注

銷；鑒于 5 名激勵對象 2022 年度個人績效考評結果為 C/D，其在第三個行權期內的股

票期權不可生效，董事會同意注銷其在第三個行權期對應的 3.4 萬份股票期權；鑒于公

司 2022 年度凈利潤（剔除股份支付費用影響及非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈

利潤）較 2019 年度增長率低于 50%，根據《博眾精工科技股份有限公司期權激勵計劃》

（以下簡稱“《期權激勵計劃》”、“本激勵計劃”或“2020 年股票期權激勵計劃”）

及相關法律法規的規定，第三個行權期公司層面業績考核未完全達標，董事會同意注銷

本激勵計劃 2022 年度個人績效考核達標的 298 名在職激勵對象第三個行權期對應不得

行權的 165.1 萬份股票期權；鑒于公司 2020 年股票期權激勵計劃第二個行權期已經結

束，符合第二個行權期行權條件的 6 名激勵對象未在第二個行權期內行權，其對應的可

在第二個行權期內行權的 3.525 萬份期權已失效，董事會同意對該 3.525 萬份期權予以

注銷；本次合計注銷股票期權 219.425 萬份。現將相關情況公告如下：

  一、2020 年股票期權激勵計劃概況

  （一）2020 年股票期權激勵計劃及履行程序

制定公司期權激勵計劃的議案》等與本激勵計劃相關的議案。公司獨立董事就《期權激

勵計劃》相關事項發表了獨立意見。

定公司期權激勵計劃的議案》等與本激勵計劃相關的議案。

于制定公司期權激勵計劃的議案》等與本激勵計劃相關的議案。

銷 2020 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，鑒于公司 2020 年度凈利潤（剔除

股份支付費用影響及非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤）低于 2019 年，本激

勵計劃第一個行權期公司層面業績考核未完全達標，董事會同意注銷本激勵計劃第一個

行權期對應的 153.15 萬份股票期權；鑒于 32 名激勵對象因離職已不再具備激勵對象資

格，董事會同意對該 32 人已獲授但尚未行權的股票期權合計 80 萬份予以注銷；本次合

計注銷股票期權 233.15 萬份。公司獨立董事對股票期權注銷事項表示同意并發表了獨

立意見。

注銷 2020 年股票期權激勵計劃部分已授予股票期權的議案》。鑒于公司 2021 年度凈利

潤（剔除股份支付費用影響及非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤）低于 2019

年，本激勵計劃第二個行權期公司層面業績考核未完全達標，董事會同意注銷本激勵計

劃第二個行權期對應的 142.05 萬份股票期權；鑒于 2 名激勵對象 2021 年度個人績效考

評結果為 C，其在第二個行權期內的股票期權不可生效，董事會同意注銷其在第二個行

權期對應的 1.65 萬份股票期權；鑒于 23 名激勵對象因離職已不再具備激勵對象資格，

董事會同意對該 23 人已獲授但尚未行權的股票期權合計 47.95 萬份予以注銷；鑒于公

司 2020 年股票期權激勵計劃第一個行權期已經結束，符合第一個行權期行權條件的 4

名激勵對象未在第一個行權期內行權，其對應的可在第一個行權期內行權的 1.50 萬份

期權已失效，董事會同意對該 1.50 萬份期權予以注銷；本次合計注銷股票期權 193.15

萬份。公司獨立董事對股票期權注銷事項表示同意并發表了獨立意見。

于注銷 2020 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。鑒于 35 名激勵對象因離職已

不再具備激勵對象資格，董事會同意對該 35 人已獲授但尚未行權的股票期權合計 47.4

萬份予以注銷；鑒于 5 名激勵對象 2022 年度個人績效考評結果為 C/D，其在第三個行

權期內的股票期權不可生效，董事會同意注銷其在第三個行權期對應的 3.4 萬份股票期

權；鑒于公司 2022 年度凈利潤（剔除股份支付費用影響及非經常性損益后歸屬于母公

司股東的凈利潤）較 2019 年度增長率低于 50%，本激勵計劃第三個行權期公司層面業

績考核未完全達標，董事會同意注銷本激勵計劃 2022 年度個人績效考核達標的 298 名

在職激勵對象第三個行權期對應不得行權的 165.1 萬份股票期權；鑒于公司 2020 年股

票期權激勵計劃第二個行權期已經結束，符合第二個行權期行權條件的 6 名激勵對象未

在第二個行權期內行權，其對應的可在第二個行權期內行權的 3.525 萬份期權已失效，

董事會同意對該 3.525 萬份期權予以注銷；本次合計注銷股票期權 219.425 萬份。公司

獨立董事對股票期權注銷事項表示同意并發表了獨立意見。

  （二）2020 年股票期權授予的具體情況

月和 36 個月。

  二、本次注銷股票期權的情況

  截至 2023 年 6 月 14 日，鑒于 35 名激勵對象因離職已不再具備激勵對象資格，董

事會同意對該 35 人已獲授但尚未行權的股票期權合計 47.4 萬份予以注銷；鑒于 5 名激

勵對象 2022 年度個人績效考評結果為 C/D，其在第三個行權期內的股票期權不可生效，

董事會同意注銷其在第三個行權期對應的 3.4 萬份股票期權；鑒于公司 2022 年度凈利

潤（剔除股份支付費用影響及非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤）較 2019 年

度增長率低于 50%，本激勵計劃第三個行權期公司層面業績考核未完全達標，董事會同

意注銷本激勵計劃 2022 年度個人績效考核達標的 298 名在職激勵對象第三個行權期對

應不得行權的 165.1 萬份股票期權；鑒于公司 2020 年股票期權激勵計劃第二個行權期

已經結束，符合第二個行權期行權條件的 6 名激勵對象未在第二個行權期內行權，其對

應的可在第二個行權期內行權的 3.525 萬份期權已失效，董事會同意對該 3.525 萬份股

票期權予以注銷；本次合計注銷股票期權 219.425 萬份。

  三、本次注銷部分股票期權對公司的影響

  公司本次注銷部分股票期權符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《期權激勵計劃》

的有關規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理

團隊的穩定性。

  四、獨立董事意見

  公司本次合計注銷股票期權 219.425 萬份，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等

相關法律法規、《期權激勵計劃》的相關規定。本次注銷不會對公司的財務狀況和經營

成果產生重大影響，不會影響公司 2020 年股票期權激勵計劃的實施，公司履行了必要

的審批程序，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司

注銷上述股票期權。

  五、監事會意見

  公司本次合計注銷股票期權 219.425 萬份，符合《期權激勵計劃》的相關規定，本

次注銷不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不會影響公司 2020 年股票期

權激勵計劃的實施，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意公司擬定

的本次注銷的具體安排。

  六、法律意見書結論性意見

  上海澄明則正律師事務所認為：公司已就本次注銷取得了現階段必要的批準與授

權；本次注銷符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司章程》和《期權激勵計劃》

的相關規定。公司尚需就本次注銷的相關事項及時履行信息披露義務。

  特此公告。

                             博眾精工科技股份有限公司

                                           董事會

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