浙江瀚葉股份有限公司獨立董事

(資料圖)

    關于公司第八屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票

上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范指引》《浙江瀚

葉股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及《浙江瀚葉股份有限公司獨

立董事工作制度》等相關規定，我們作為浙江瀚葉股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，認真審閱了董事會提供的相關資料，并基于自身的獨立判斷，就公司

第八屆董事會第三十四次會議相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于公司董事會換屆選舉非獨立董事事項的獨立意見

  公司第九屆董事會非獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》和《公

司章程》的規定；非獨立董事候選人的任職資格符合《公司法》及《公司章程》規

定的條件；同意提名崔巍先生、朱禮靜女士、張荊京先生、沈新華先生、陸黎明先

生和吳燕女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司股東大會審議。

  二、關于公司董事會換屆選舉獨立董事事項的獨立意見

  公司第九屆董事會獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》和《公司

章程》的規定；獨立董事候選人的任職資格符合《公司法》及《公司章程》規定的

條件；同意提名汪明樸先生、酈仲賢先生和麻國安先生為公司第九屆董事會獨立董

事候選人，并提交公司股東大會審議。

  三、關于公司獨立董事津貼事項的獨立意見

  公司董事會擬定的獨立董事薪酬和津貼標準是依據公司所處行業并結合公司實

際情況制定，本次薪酬和津貼的擬定程序符合相關法律、法規的規定，不存在損害

公司及股東利益的情形；我們同意《關于公司獨立董事津貼的議案》，并提交公司

股東大會審議。

                    獨立董事：于洪波、酈仲賢、麻國安

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