證券代碼：300647      證券簡稱：超頻三        公告編號：2023-042

(資料圖)

              深圳市超頻三科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

日通過電子郵件等形式送達至各位董事，董事會會議通知中包括會議的相關材料，

同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。

通訊的方式進行表決。

本次董事會。

和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

金的議案》；

  公司綜合考慮市場環境變化，結合業務實際開展情況、整體的業務布局及戰

略規劃，為進一步提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，經公司慎重討論，

擬終止實施“5G散熱工業園建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金。

本次終止事項符合公司長期利益，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于終

止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，本議案獲得通過。

  公司監事會對該事項發表了審核意見；公司獨立董事就本項議案發表了獨立

意見；保薦機構就本項議案發表了核查意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

  公司董事會同意于 2023 年 6 月 30 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召

開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，本議案獲得通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                          深圳市超頻三科技股份有限公司董事會

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