證券代碼：605007     證券簡稱：五洲特紙        公告編號： 2023-053

(資料圖)

債券代碼：111002     債券簡稱：特紙轉債

             五洲特種紙業集團股份有限公司

              關于對外擔保的進展公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 被擔保人名稱：五洲特種紙業（江西）有限公司（以下簡稱“五洲特紙

（江西）

   ”）

   ? 本次擔保事項及金額：五洲特種紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公

   司”）本次為五洲特紙（江西）新增提供 10,000 萬元最高額保證擔保

   ? 本次擔保是否有反擔保：否

   ? 對外擔保逾期的累計數量：無逾期擔保

   一、擔保情況概述

   （一）擔保履行的內部決策程序

   公司于 2023 年 4 月 20 日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第

十二次會議，2023 年 5 月 12 日召開 2022 年年度股東大會，分別審議通過了《關

于預計 2023 年度擔保額度的議案》。同意公司及合并報表范圍內全資子公司為全

資子公司提供擔保的額度不超過 400,000 萬元（不包括 2022 年年度股東大會召

開之前已執行，仍在有效期內的擔保），提供擔保的形式包括但不限于信用擔保

(含一般保證、連帶責任保證等)、抵押擔保、質押擔保、融資租賃或多種擔保方

式相結合等形式。具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 21 日在上海證券交易所

（www.sse.com.cn）披露的《關于預計 2023 年度擔保額度的公告》（公告編號：

   （二）擔?；厩闆r

波銀行”）簽署《最高額保證合同》，為五洲特紙（江西）與寧波銀行發生的授信

業務提供不超過 10,000 萬元連帶責任保證擔保。具體內容詳見公司于 2022 年 4

月 15 日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關于對外擔保的進展公

告》（公告編號：2022-017）。2023 年 6 月 14 日，公司與寧波銀行簽署《最高額

保證合同補充協議》，本次為五洲特紙（江西）與寧波銀行發生的授信業務新增

提供不超過 10,000 萬元連帶責任保證擔保。本次擔保額度及 2023 年度累計擔保

額度未超過股東大會批準的額度范圍。

   二、被擔保人基本情況

   （一）五洲特紙（江西）

   統一社會信用代碼：91360429099477051U

   成立日期：2014 年 5 月 15 日

   注冊地點：江西省九江市湖口縣銀砂灣工業園

   法定代表人：趙磊

   注冊資本：110,000 萬元

   經營范圍：漿及漿板、機制紙的生產、銷售；紙加工及紙制品的生產、銷售；

PE 膜加工、銷售；熱電聯產及其產品的銷售。

                     （依法須經批準的項目，經相關部

門批準后方可開展經營活動）

   截至 2022 年 12 月 31 日（經審計），資產總額 382,982.47 萬元，負債總額

   與公司關系：五洲特紙（江西）系公司全資子公司。

   三、擔保協議的主要內容

   （一）五洲特紙（江西）

   （1）擔保方式：連帶責任保證擔保；

   （2）擔保的主債權最高余額：20,000 萬元（含本次新增 10,000 萬元）；

   （ 3 ） 補 充 協 議 內 容 ： 鑒 于 雙 方 2022 年 4 月 13 日 簽 訂 的 編 號 為

債權限額為等值人民幣（大寫）壹億元整”，新增壹億元整，更改為“最高債權

限額為等值人民幣（大寫）貳億元整”。除涉及上述內容外，原合同其他條款內

容繼續有效。

  （4）保證期間：主合同項下被保證人債務的到期日起兩年。

  四、累計對外擔保金額及逾期擔保金額

  截止 2023 年 6 月 13 日，

                    公司及全資子公司對外擔保余額為 217,549.47 萬元，

占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東的凈資產的 98.74%。截至本公告披露

日，公司無逾期擔保。

  特此公告。

                        五洲特種紙業集團股份有限公司董事會

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