超頻三: 獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見

    深圳市超頻三科技股份有限公司           第三屆董事會第二十四次會議

(資料圖)

            深圳市超頻三科技股份有限公司

    獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項

                     的獨立意見

    根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、

                       《深圳證券交易所創業板股票上

    《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

市規則》、

范運作》等相關法律、法規及規范性文件，以及深圳市超頻三科技股份有限公司

（以下簡稱“公司”）

         《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關規定，作為公

司的獨立董事，在認真審核相關材料后，基于客觀、獨立、公正的立場，現就公

司第三屆董事會第二十四次會議相關事項發表以下獨立意見：

    一、關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的獨立意

見

    經審議，我們認為：公司本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金

永久補充流動資金，充分考慮了公司的實際情況，有利于提高募集資金使用效率，

相關決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》以及公司《募集資金

管理辦法》等相關規定，不存在損害股東利益的情況。因此，我們一致同意公司

終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項，并同意將該議案提

交公司股東大會審議。

                 （以下無正文，下接簽署頁）

 深圳市超頻三科技股份有限公司            第三屆董事會第二十四次會議

  （此頁無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董

事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事簽名：

   宮兆輝            楊文

                               年   月   日

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