證券代碼：000505 200505   證券簡稱：京糧控股 京糧 B      公告編號：2023-028

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                海南京糧控股股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 5 日以電子郵件方

式向全體董事發出《關于召開第十屆董事會第六次會議的通知》。本次董事會以現場會

議的方式于 2023 年 6 月 14 日 9：30 在北京市朝陽區東三環中路 16 號京糧大廈 1517 會

議室召開。本次會議應出席董事 9 名，實際出席會議的董事 9 名。本次董事會會議由公

司董事長王春立主持，本次會議的召開符合法律、法規和《公司章程》等規定。

   二、董事會會議審議情況

   董事會經審議，同意公司與國投洋浦港有限公司、中儲糧油脂有限公司簽訂《京糧

海南洋浦糧油加工倉儲物流項目合資協議》，三方共同出資設立“京糧（洋浦）糧油工

業有限公司”（以市場監督管理局核定的名稱為準，以下簡稱“合資公司”），由合資公

司實施京糧海南洋浦油脂加工項目。合資公司注冊資本 50,000 萬元，公司現金出資

土地使用權、地面已建 1、2、3 號倉庫等資產及現金出資），持股比例為 30%；中儲糧油

脂有限公司現金出資 2,500 萬元，持股比例為 5%。預計固定資產建設投資 66,132 萬元，

注冊資本金不足部分資金通過貸款解決。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于投資設立合資公司啟動京糧海

南洋浦油脂加工項目的公告》。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

三、備查文件

特此公告。

                        海南京糧控股股份有限公司

                                董 事 會

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