奧泰生物: 申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司關(guān)于杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)

           申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司募投項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)

     申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦”或

“保薦機(jī)構(gòu)”）作為杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奧泰生物”或

“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市及進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證

券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

             、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                               、《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交

易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文

件的要求，對(duì)奧泰生物募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

     一、募集資金的基本情況

     根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司首

次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕495 號(hào)）核準(zhǔn)同意，公司首次公開(kāi)

發(fā)行人民幣普通股 13,500,000 股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 133.67 元，募集資金

總額為 1,804,545,000.00 元；扣除發(fā)行費(fèi)用 161,278,093.75 元后，募集資金

凈額為 1,643,266,906.25 元，上述資金已全部到位，經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）審驗(yàn)并出具致同驗(yàn)字【2021】第 332C000116 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募

集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，公

司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體

情況詳見(jiàn)公司 2021 年 3 月 24 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《杭州奧泰生物技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

     二、募集資金投資項(xiàng)目情況

     公司對(duì)各募投項(xiàng)目使用募集資金投資金額及截至 2023 年 5 月 31 日募集資金

投資項(xiàng)目與使用情況如下：

                                                    單位：萬(wàn)元

                                          截至 2023 年 5 月 31 日實(shí)

序號(hào)           項(xiàng)目名稱(chēng)            項(xiàng)目總投資

                                              際投資金額

      新增年產(chǎn) 2.65 億人份體外診斷試劑的

      產(chǎn)業(yè)化升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目

      年產(chǎn) 2 億人份體外診斷試劑生產(chǎn)中心及

      研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

      杭州奧愷生物技術(shù)有限公司年產(chǎn) 4 億人

      目

            合計(jì)               140,095.61           73,816.45

     三、募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

     （一）本次募投項(xiàng)目延期的基本情況

     結(jié)合公司當(dāng)前募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途

及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬對(duì)部分募投項(xiàng)目預(yù)期達(dá)到可使用狀態(tài)日

期進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

                            變更前預(yù)計(jì)達(dá)到可       變更后預(yù)計(jì)達(dá)到可使

序號(hào)             項(xiàng)目名稱(chēng)

                             使用狀態(tài)日期          用狀態(tài)日期

      年產(chǎn) 2 億人份體外診斷試劑生產(chǎn)中心

      及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

     （二）本次募投項(xiàng)目延期的原因

     雖然公司募投項(xiàng)目已在前期經(jīng)過(guò)了充分的可行性論證，但在實(shí)際建設(shè)過(guò)程中

仍存在較多不可控因素，主要是受外部宏觀(guān)環(huán)境、裝修進(jìn)度、研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度等諸

多環(huán)節(jié)影響，基于謹(jǐn)慎性考慮，結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展及資金使

用情況，維護(hù)全體股東和公司利益，決定將上述募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)

間相應(yīng)延期。

     四、本次募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

     本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，未

改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)

質(zhì)性的影響。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符

合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)

公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

     五、履行的審議程序

  公司于 2023 年 6 月 14 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)

第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<募投項(xiàng)目延期>的議案》，同意公司對(duì)部分募

投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意

見(jiàn)。上述事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

  本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不

存在變相改變募集資金用途的情況，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存

在損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                              、《上市公司

監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)要求，符

合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。

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