股票代碼：600900   股票簡稱：長江電力   公告編號：2023-032

       中國長江電力股份有限公司

     第六屆董事會第十八次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

  中國長江電力股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會

第十八次會議于2023年6月15日，以多地現場加視頻方式召開。

出席本次會議的董事應到13人，實到10人；委托出席3人，其中

雷鳴山董事和張星燎董事委托馬振波董事，滕衛恒董事委托張必

貽董事代為出席并代為行使表決權，符合《公司法》和《公司章

程》等有關規定。公司部分監事、高管列席了會議。會議由馬振

波副董事長主持，審議通過如下議案：

  一、審議通過《關于投資建設甘肅張掖抽水蓄能電站項目的

議案》

  ，并同意提請股東大會審議。

  同意公司投資建設甘肅張掖抽水蓄能電站項目，項目總投資

不超過95.7億元，資本金比例不低于20%。

  項目具體情況詳見公司刊登在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《中國長江電力股份有限公司2023年第一

次臨時股東大會資料》

         。

  表決結果：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議

案》

 。

  同意于2023年6月30日在湖北省武漢市召開公司2023年第一

次臨時股東大會，審議公司投資建設甘肅張掖抽水蓄能電站相關

議案。

  具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《中國長江電力股份有限公司2023年第一

次臨時股東大會通知》

         。

  表決結果：同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                中國長江電力股份有限公司董事會

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