新 華 都: 第五屆董事會第三十二次（臨時）會議決議公告

證券代碼：002264         證券簡稱：新華都           公告編號：2023-048

                新華都科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

【資料圖】

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  新華都科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次（臨時）

會議于 2023 年 6 月 21 日 10:00 在福州市鼓樓區五四路 162 號新華都大廈北樓七層以

現場加通訊表決方式召開，會議通知已于 2023 年 6 月 16 日以書面及電子郵件等方式

送達。本次會議應出席董事 6 人，實際出席董事 6 人，公司全體監事和高級管理人員

列席了本次會議，會議由董事長倪國濤先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華

人民共和國公司法》、

         《深圳證券交易所股票上市規則》、

                        《新華都科技股份有限公司章

程》及《新華都科技股份有限公司董事會議事規則》等有關規定。會議形成如下決議：

  一、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，本次會議以投票表決方式表決通過了以下決議：

  （一）以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于審議<股東大會議事規

則>的議案》。

  具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新華都科

技股份有限公司股東大會議事規則》。

  （二）以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于審議<董事會議事規則>

的議案》。

  具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新華都科

技股份有限公司董事會議事規則》

              。

  （三）以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于選舉公司第六屆非獨

立董事候選人的議案》。

  鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票

上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運

作》、《公司章程》等相關規定，公司董事會進行換屆選舉。經公司第五屆董事會提

名委員會提議，提名倪國濤先生、陳船筑先生、郭建生先生、沈沉女士為公司第六屆

董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。上述4位非獨

立董事候選人簡歷詳見附件一。

  董事會中擬兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過

公司董事總數的二分之一。

  根據相關規定，為了確保董事會的正常運作，第五屆董事會的現有董事在新一屆

董事會產生前，仍應當依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，履行

董事職務。

  （四）以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于選舉公司第六屆獨立

董事候選人的議案》。

  鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、

                          《深圳證券交易所股票上

市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運

作》、

  《公司章程》等相關規定，公司董事會進行換屆選舉。經公司第五屆董事會提名

委員會提議，提名張會麗女士、張莉女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期

自公司股東大會審議通過之日起三年。上述 2 位獨立董事候選人簡歷詳見附件二。

  上述獨立董事候選人人數的比例未低于董事會成員的三分之一，也不存在連任本

公司獨立董事任期超過六年的情形。獨立董事候選人經深圳證券交易所審核無異議后

方可提交股東大會審議。

  根據相關規定，為了確保董事會的正常運作，第五屆董事會的現有董事在新一屆

董事會產生前，仍應當依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，履行

董事職務。

  具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新華都科

技股份有限公司獨立董事候選人聲明》

                （公告編號：2023-052、2023-053）、

                                        《新華都科

技股份有限公司獨立董事提名人聲明》（公告編號：2023-054、2023-055）。

  （五）以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于公司第六屆董事會獨

立董事薪酬的議案》。

  根據《公司法》、

         《上市公司獨立董事規則》、

                     《公司章程》以及《公司獨立董事工

作制度》等相關規定，為進一步發揮獨立董事的決策支持和監督作用，結合公司的實

際經營情況及行業、地區經濟發展水平等因素，公司第六屆董事會獨立董事薪酬為

強化獨立董事勤勉盡責的意識，符合公司長遠發展的需要，不存在損害公司及股東利

益的情形。

  （六）以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于召開 2023 年第二次臨

時股東大會的議案》。

  公司董事會決定于 2023 年 7 月 11 日（星期二）14：30 在福建省福州市鼓樓區五

四路 162 號新華都大廈北樓 7 層召開 2023 年第二次臨時股東大會，審議上述議案一

至議案五，其中議案一和議案二以特別決議方式審議通過、議案三和議案四以累積投

票方式表決。

  具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關于召開

  獨立董事對本次會議審議相關事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司獨立董事關于第五屆董事會第三十

二次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

  二、備查文件

  特此公告！

                         新華都科技股份有限公司

                             董   事   會

                         二○二三年六月二十一日

附件一：

              新華都科技股份有限公司

            第六屆董事會非獨立董事候選人簡歷

總經理，本公司全資子公司久愛致和（北京）科技有限公司、瀘州聚酒致和電子商務

有限公司、西藏聚量電子商務有限公司、西藏久佳電子商務有限公司執行董事，久愛

（天津）科技發展有限公司執行董事兼經理。曾任方圓化工有限公司董事、瀘州老窖

柒泉小酒酒類銷售有限公司監事。

  倪國濤先生于 1999 年入職聯想，在聯想近 10 年時間歷任聯想集團高級總監、聯

想移動銷售市場系統總經理。之后，倪國濤先生擔任青島海信通信營銷公司總經理。

多年在品牌建設與銷售的積累，以及數據與技術的應用，久愛致和對若干 Top 品牌的

傳統企業互聯網轉型產生了深刻的影響，進而推動了家居、酒類和日用消費品行業的

電商化和互聯網化。

  倪國濤先生目前直接持有本公司股份 86,074,988 股，占本公司股本總額的

選人、高管候選人及其他持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在

《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部

門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違

法違規被中國證監會立案稽查而尚未有明確結論的情形，不曾被中國證監會在證券期

貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存

在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規

范運作》等規定的不得提名為董事的情形。

公司董事、董事會秘書。郭建生先生曾擔任本公司第四屆董事會董事、董事會秘書，

公司第一、二、三屆監事會監事，曾任福建省輕工業品進出口集團公司、福州金瑞房

地產開發有限公司副總經理，福州順意貿易有限公司總經理，福建新華都綜合百貨有

限公司監事。

  郭建生先生目前直接持有本公司股份 494,665 股，占本公司股本總額的 0.07%。

郭建生先生與公司其他董事候選人、監事候選人、高管候選人及持有公司 5%以上股份

的股東、公司實際控制人之間不存在《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關

系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌

犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查而尚未有明確結

論的情形，不曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被

人民法院納入失信被執行人名單，不存在《公司法》、

                       《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等規定的不得提名為董事的情形。

股份有限公司董事，新華都實業集團股份有限公司監事，廈門鷹航貿易有限公司經理、

董事，廈門鈞石股權投資基金管理有限公司合伙人，成都雷電微力科技股份有限公司

董事。曾任長沙武夷置業有限公司工程總監助理，福建新華都地產公司品牌經理。

  陳船筑先生目前未直接持有本公司股份。陳船筑先生與公司控股股東、實際控制

人存在關聯關系，除此之外，與公司其他董事候選人、監事候選人、高級管理人員候

選人及其他持有公司 5%以上股份的股東之間不存在《深圳證券交易所股票上市規則》

規定的關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，

不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查而

尚未有明確結論的情形，不曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平

臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《公司法》、

                             《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等規定的不得提名為董事

的情形。

監。

  沈沉女士曾先后任職于中國國際金融公司、鼎暉投資及世界銀行。2018 年 4 月加

入阿里巴巴，現任戰略投資部總監。

  沈沉女士目前未直接持有本公司股份。

  沈沉女士目前于合計持有公司 5%以上股份的股東阿里巴巴（成都）軟件技術有限

公司及杭州瀚云新領股權投資基金合伙企業（有限合伙）之一致行動人阿里巴巴處擔

任戰略投資部總監職務，沈沉女士與公司其他董事候選人、監事候選人、高級管理人

員候選人及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在《深圳證

券交易所股票上市規則》規定的關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰

和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被

中國證監會立案稽查而尚未有明確結論的情形，不曾被中國證監會在證券期貨市場違

法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《公司

法》、

  《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等

規定的不得提名為董事的情形。

附件二：

             新華都科技股份有限公司

          第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

計學教授，財政部全國高端會計人才，已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

張會麗女士于北京大學光華管理學院獲授博士學位，現任北京師范大學經濟與工商管

理學院教授，同時擔任北京昊創瑞通電氣設備股份有限公司獨立董事、北京啟信科技

有限公司執行董事。曾任北京師范大學經濟與工商管理學院副教授、講師，曾任北京

華達建業工程管理股份有限公司獨立董事、華聞傳媒投資集團股份有限公司獨立董事。

  張會麗女士目前未直接持有本公司股份。張會麗女士與公司其他董事候選人、監

事候選人、高級管理人員候選人及持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人之間

不存在《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系，未受過中國證監會及其他

有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者

涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查而尚未有明確結論的情形，不曾被中國證監會在

證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名

單，不存在《公司法》、

          《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市

公司規范運作》等規定的不得提名為董事的情形。

濟學博士。現為中央財經大學經濟學教授，博士生導師。張莉女士曾任北京優利康達

科技有限公司獨立董事（尚待完成工商變更登記手續）。張莉女士已按相關規定出具

書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證

書。

  張莉女士目前未直接持有本公司股份。張莉女士與公司其他董事候選人、監事候

選人、高管候選人及持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人之間不存在《深圳

證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處

罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規

被中國證監會立案稽查而尚未有明確結論的情形，不曾被中國證監會在證券期貨市場

違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單，不存在《公

司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

等規定的不得提名為董事的情形。

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