全球觀天下！恩捷股份: 公司獨立董事關于公司第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

            云南恩捷新材料股份有限公司

    獨立董事關于公司第五屆董事會第七次會議相關事項的

(資料圖片僅供參考)

                  獨立意見

  根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》《上市公司治理準

則》《深圳證券交易所股票上市規則》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》《獨

立董事制度》等相關規章制度的有關規定，我們作為云南恩捷新材料股份有限公

司（以下簡稱“公司”）獨立董事，在仔細閱讀了公司董事會向我們提供的有關資

料的基礎上，基于客觀、獨立的立場，對于公司第五屆董事會第七次會議審議的

相關議案發表如下獨立意見：

  一、關于調整 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及

注銷部分股票期權的獨立意見

  公司本次調整 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及

注銷部分股票期權事項均符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2022 年

股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益

的情形，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管

理團隊及核心人員的勤勉盡職。因此，我們一致同意通過本事項。

  二、關于公司 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第一個行權

期符合行權條件的獨立意見

  根據公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過的公司《2022 年股票期權與

限制性股票激勵計劃》及公司《2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法》，公司 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第一個行

權期的行權條件已經滿足，相關業績指標及考核結果均符合第一個行權期的行權

條件，且相關主體不存在依據法律、法規、規范性文件及公司《2022 年股票期

權與限制性股票激勵計劃》不得行權的情形。本次股票期權行權的相關安排符合

《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件的規定，不存在

損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次符合條件

的 794 名激勵對象第一個行權期采用自主行權方式行權，可行權的期權數量為

   三、關于回購注銷 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票

的獨立意見

   公司本次回購注銷 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票

事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2022 年股票期權與限制性股

票激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司

的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊及核心人員的

勤勉盡職。因此，我們一致同意通過本事項，并同意提交公司 2023 年第二次臨

時股東大會審議。

   四、關于公司 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票第一個解

除限售期符合解除限售條件的獨立意見

   根據公司 2022 年第二次臨時股東大會審議通過的公司《2022 年股票期權與

限制性股票激勵計劃》及公司《2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法》，公司 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票第一個

解除限售期的解除限售條件已經滿足，相關業績指標及考核結果均符合第一個解

除限售期的解除限售條件，且相關主體不存在依據法律、法規、規范性文件及公

司《2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃》不得解除限售的情形。本次解除

限售的相關安排符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規及規范性

文件的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一

致同意為本次符合條件的 765 名激勵對象辦理第一個解除限售期 598,537 股限制

性股票的解除限售事宜。

   獨立董事：     壽春燕     潘思明       張菁

                             二零二三年六月二十五日

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