中原證券: 中原證券股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

 證券代碼：601375      證券簡稱：中原證券              公告編號：2023-034

(相關(guān)資料圖)

               中原證券股份有限公司

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會召開日期：2023年7月13日

  ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

     一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次

  (二) 股東大會召集人：董事會

  (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相

結(jié)合的方式

  (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 7 月 13 日     9 點 30 分

  召開地點：中國河南省鄭州市金水區(qū)如意西路和如意河西四街交叉口平煤神

馬金融資本運營中心 9 樓會議室

  (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 7 月 13 日

                至 2023 年 7 月 13 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

  二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                               投票股東類型

 序號           議案名稱

                             A 股股東    H 股股東

 非累積投票議案

  上述議案已分別于 2023 年 6 月 14 日經(jīng)公司第七屆董事會第十六次會議、

  相關(guān)會議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券

報》

 《證券時報》

      《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所有限公司

披露易網(wǎng)站。

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

  三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別       股票代碼      股票簡稱       股權(quán)登記日

    Ａ股        601375   中原證券        2023/7/6

  H 股股東參會事項請參見公司 2023 年 6 月 26 日于香港聯(lián)合交易所有限公司

披露易網(wǎng)站發(fā)布的 2023 年第一次臨時股東大會會議通告。

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

  (一)A 股股東

賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出

席會議的，代理人還應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授

權(quán)委托書。

效證件、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人還應(yīng)持本人有效身份證件、

股東授權(quán)委托書。

  (二)H 股股東

  擬出席會議的 H 股股東，詳見公司 2023 年 6 月 26 日于香港聯(lián)合交易所有限

公司披露易網(wǎng)站披露的 2023 年第一次臨時股東大會會議通告。

  (三)現(xiàn)場會議

  出席登記擬出席公司 2023 年第一次臨時股東大會股東或股東授權(quán)代表應(yīng)于

四街交叉口中國平煤神馬金融資本運營中心 9 樓進(jìn)行登記。

  六、 其他事項

  （一）本公司聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：中國河南省鄭州市金水區(qū)如意西路和如意河西四街交叉口平煤神

馬金融資本運營中心（郵編：450000）中原證券股份有限公司董事會辦公室

  聯(lián)系電話：（0371）69177590

  郵   箱：investor@ccnew.com

  （二）本次現(xiàn)場會議預(yù)計會期半天，出席會議的股東及股東代表交通及食宿

自理。

特此公告。

             中原證券股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

中原證券股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 13 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱         同意    反對     棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進(jìn)行表決。

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