智洋創(chuàng)新: 第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告 每日消息

證券代碼：688191    證券簡稱：智洋創(chuàng)新         公告編號(hào)：2023-044

              智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

七次會(huì)議，已于 2023 年 6 月 19 日以書面、郵件等方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。

召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名，張萬征、鄧大悅、譚博

學(xué)、肖海龍、芮鵬、王春密以通訊方式參加，其余董事均以現(xiàn)場方式參加。

董事會(huì)會(huì)議。

性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議由董事長劉國永先生主持，經(jīng)與會(huì)董事表決，會(huì)議通過以下議案：

規(guī)則>的議案》

  董事會(huì)認(rèn)為：為進(jìn)一步提高公司董事會(huì)的科學(xué)決策能力和水平，優(yōu)化公司治

理，公司擬調(diào)整董事會(huì)人數(shù)構(gòu)成并修訂《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》，將

公司董事會(huì)成員人數(shù)由 11 人調(diào)整到 9 人，其中非獨(dú)立董事 6 名，獨(dú)立董事 3 名。

同時(shí)，公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及公司管理層辦理上述事項(xiàng)涉及的章

程變更、工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員人數(shù)并修訂<公司章程>、<董事會(huì)議事規(guī)則>的公告》。

  本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

案》

  董事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證

券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等

公司規(guī)章制度的規(guī)定，對公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資

格審核，公司董事會(huì)同意提名劉國永先生、聶樹剛先生、趙硯青先生、陳曉娟女

士、張萬征先生、孫培翔先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大

會(huì)選舉通過之日起三年。

  出席會(huì)議的董事對本議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

案》

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

案》

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

案》

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

案》

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

案》

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

案》

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于

同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)換屆選舉的公告》。

  本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將采用累計(jì)投票

制方式表決。

  董事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證

券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等

公司規(guī)章制度的規(guī)定，對公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資

格審核，公司董事會(huì)同意提名譚博學(xué)先生、肖海龍先生、芮鵬先生為第四屆董事

會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中芮鵬先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。譚博學(xué)先生任期自股東大會(huì)

選舉通過之日起三年；肖海龍先生和芮鵬先生任期自股東大會(huì)選舉通過之日起至

連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事滿六年之日止。

  出席會(huì)議的董事對本議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于

同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事

會(huì)換屆選舉的公告》。

  本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將采用累計(jì)投票

制方式表決。

勵(lì)計(jì)劃（草案）>股票授予價(jià)格的議案》

  董事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司 2022 年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，根據(jù)公司披露的

應(yīng)的調(diào)整。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，無

需再次提交股東大會(huì)審議。因此，董事會(huì)同意本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃限制性

股票首次及預(yù)留部分授予價(jià)格由 8.25 元/股調(diào)整為 8.13 元/股。經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議，

全體董事一致同意該事項(xiàng)。

  公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同

日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

劃（草案）>首次授予第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期不符合歸屬條件的

議案》

  董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，公

司 2022 年的營業(yè)收入為 6.71 億元，較 2021 年度營業(yè)收入上漲 2.32%；歸屬于上

市公司股東的凈利潤 2,799.30 萬元，較 2021 年度凈利潤下降 60.28%，根據(jù)《智

洋創(chuàng)新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及《智洋創(chuàng)

新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，經(jīng)公司

計(jì)劃首次授予第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期未達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)條件，

公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予第一個(gè)

歸屬期不符合歸屬條件。經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議，全體董事一致同意該事項(xiàng)。

  公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同

日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司 2021 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期不符合歸屬條件

暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>部分已授予尚未歸屬的限制性股票議案》

  董事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中 5 名激勵(lì)對象已離職，

根據(jù)《智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相

關(guān)規(guī)定，上述人員已不具備激勵(lì)對象資格，其已獲授但未歸屬的限制性股票不得

歸屬并由公司作廢。同時(shí)，根據(jù)《智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 2021 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《智洋創(chuàng)新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的歸屬條件規(guī)定，根據(jù)公司經(jīng)審計(jì)的 2022 年財(cái)務(wù)報(bào)告，

營業(yè)收入或凈利潤增長率未達(dá)到考核目標(biāo)。經(jīng)公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

授權(quán)，董事會(huì)決議作廢處理該等激勵(lì)對象已獲授予但尚未歸屬的共計(jì) 66.65 萬股

限制性股票。經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議，全體董事一致同意該事項(xiàng)。

  公司獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同

日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司 2021 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期不符合歸屬條件

暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)

于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                         智洋創(chuàng)新科技股份有限公司董事會(huì)

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