節能鐵漢: 關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300197    證券簡稱：節能鐵漢        公告編號：2023-092

(資料圖)

          中節能鐵漢生態環境股份有限公司

      關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不

存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     特別提示：

     中節能鐵漢生態環境股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”

                                  、

“節能鐵漢”）將于 2023 年 6 月 30 日召開 2022 年年度股東大會，審議

《關于 2022 年度優先股股息的派發預案的議案》

                        ，公司 2022 年度優先

股不進行派發股息，上述議案審議通過后，公司 2021 年度、2022 年度

未派發的優先股股息累積到下一年度支付。

     根據《公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定

“公司累計三個會計年度或連續兩個會計年度未按約定支付優先股

股息的，自股東大會批準當年取消優先股股息支付的次日或當年不按

約定支付優先股股息之次日起，優先股股東有權出席股東大會與普通

股股東共同表決?！?/p>

     因此，公司預計優先股股東有權出席本次股東大會與普通股股東

共同表決。

     一、召開會議的基本情況

     公司2023年第一次臨時股東大會定于2023年7月13日（星期四）在

公司農科商務辦公樓七樓會議室召開，現將本次會議有關事項通知如

下：

時）會議審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議

案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范

性文件和《公司章程》的規定。

  （1）現場會議召開日期和時間：2023年7月13日下午15:00

  （2）網絡投票時間為：2023年7月13日

   其中通過互聯網投票系統投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的

時間為：2023年7月13日9:15至15:00的任意時間；通過深交所交易系統

進行網絡投票的時間為：2023年7月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

   本次股東大會采用現場投票表決（現場表決可以委托代理人代為投

票表決）與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網

絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次

投票表決結果為準。

   （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委托書

委托他人出席現場會議；

   （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互

聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在

冊的公司股東可以自網絡投票時間內通過上述系統形式表決權。

       （1）截至2023年7月6日下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國

 結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以

 以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公

 司股東。

   股份類別         股票代碼        股票簡稱    股權登記日

        A股      300197      節能鐵漢    2023年7月6日

       優先股      140008      鐵漢優01   2023年7月6日

       （2）公司董事、監事和高級管理人員。

       （3）公司聘請的律師。

       （4）其他相關人員。

 會議室。

       二、會議審議事項

                   表一：本次股東大會提案編碼

                                           備注

提案編

                         提案名稱          該列打勾的欄目

 碼

                                          可以投票

非累積投票提案

       關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價

       格的議案

       （1）審議情況：以上議案已經公司第四屆董事會第三十九次（臨

 時）會議審議通過。具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業

 板信息披露網站的相關公告。

       （2）本議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過

 方可實施。

       （3）股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股

 東應當回避。

       （4）本次會議對中小投資者的表決單獨計票（中小投資者是指除

 公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份

 的股東以外的其他股東）。

       （5）公司優先股股東有權出席本次股東大會與普通股股東共同

 表決。

       四、會議登記方法

       （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人

 身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證

 券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、

 授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理

 登記。

  （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登

記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證

券賬戶卡辦理登記。

  （3）異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續，但需寫明股

東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話、郵編，并附上身份證及股東

賬戶復印件。

董事會秘書辦公室。

到場。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深

圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 或 互 聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作

流程見附件一。

  六、其他事項

  聯系地址：深圳市福田區紅荔西路8133號農科商務辦公樓七樓董事

會秘書辦公室。

  郵政編碼：518040

  聯系人：鄧偉鋒、羅竹

聯系電話：（0755）82917023       聯系傳真：（0755）82927550

七、備查文件

特此公告。

                      中節能鐵漢生態環境股份有限公司

                              董   事   會

附件一：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

見，同意、反對、棄權、回避；

議案表達相同意見。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效

投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已

投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決

意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案

的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過互聯網投票系統的投票程序

束時間為2023年7月13日下午15:00。

易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦

理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統

進行投票。

  附件二：

                     授 權 委 托 書

  致：中節能鐵漢生態環境股份有限公司

       茲委托       女士/先生代表本人/本公司出席中節能鐵漢生態環

  境股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行

  使表決權。

       本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表

  決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

                               備注    同意   反對   棄權 回避

提案                            該列打勾

             提案名稱

編碼                            的欄目可

                              以投票

非累積投票提案

       關于董事會提議向下修正可轉換公

       司債券轉股價格的議案

  委托人名稱或姓名：                  委托人身份證號碼：

  委托人股東賬號：                   委托人持有股數：

  受托人姓名：                     受托人身份證號碼：

  委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

  委托日期：      年   月   日

  委托期限：自簽署日起至本次股東大會結束。

附件三

         中節能鐵漢生態環境股份有限公司

姓名或名稱           身份證號

股東賬號            持股數

聯系電話            電子郵箱

聯系地址             郵編

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