證券代碼：001212      證券簡(jiǎn)稱：中旗新材           公告編號(hào)：2023-033

轉(zhuǎn)債代碼：127081      債券簡(jiǎn)稱：中旗轉(zhuǎn)債

              廣東中旗新材料股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

會(huì)議通知于 2023 年 6 月 21 日，以口頭通知、電話通知及書面送達(dá)的方式發(fā)出。

方式召開。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果： 3     票贊成， 0   票反對(duì)，   0   票棄權(quán)。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分首發(fā)募集資金專戶事項(xiàng)符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》

及《廣東中旗新材料股份有限公司募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，且履行

了必要的法定審批程序，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東

利益特別是中小股東利益的情形，同意公司本次變更部分首發(fā)募集資金專戶事項(xiàng)。

  表決結(jié)果： 3     票贊成， 0   票反對(duì)，   0   票棄權(quán)。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)

項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況作出的決定，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損

害公司股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—

—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，且審議程序符合《公司法》及《公司章

程》的要求。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期。

  三、備查文件

  第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

  特此公告。

                       廣東中旗新材料股份有限公司 監(jiān)事會(huì)

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