金河生物: 第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 世界速訊

證券代碼：002688       證券簡(jiǎn)稱：金河生物          公告編號(hào)：2023-041

(資料圖片僅供參考)

              金河生物科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  金河生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議

于 2023 年 6 月 25 日以電子郵件方式發(fā)出通知，并于 2023 年 6 月 28 日以通訊方

式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)王東曉先生主持，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，本次董

事會(huì)出席會(huì)議董事人數(shù)符合法律法規(guī)，會(huì)議合法有效。會(huì)議召開符合《中華人民

共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事以通訊表決的方

式審議通過了以下議案：

  一、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資

項(xiàng)目延期的議案》。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳

見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  二、以 6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2023 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和授予權(quán)益數(shù)量的議案》。

  表決結(jié)果：有效表決票數(shù)6票，其中同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。根據(jù)《上

市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》，擬作為激勵(lì)對(duì)象的董事或與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事

應(yīng)當(dāng)回避表決，董事李福忠先生、謝昌賢先生和王月清女士依法回避表決。獨(dú)立

董事對(duì)本議案發(fā)表了同意意見。

  具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、

              《證券日?qǐng)?bào)》、

                    《中國(guó)證券報(bào)》、

                           《上海證券報(bào)》及

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  三、備查文件

  特此公告。

                                 金河生物科技股份有限公司

                                      董 事 會(huì)

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