證券代碼：000768   證券簡稱：中航西飛        公告編號：2023-035

       中航西安飛機工業集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

(資料圖片僅供參考)

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  中航西安飛機工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董

事會第三十四次會議通知于2023年6月25日以電子郵件方式發出，會議于

主持。本次會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。

  本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的規定。

  一、董事會會議審議情況

  會議經過表決，形成如下決議：

  批準《關于調整公司部分組織機構的議案》

  為進一步增強內部審計獨立性，提升審計監督效能，同意撤銷紀檢審

計法律部，成立紀檢部（紀委辦公室）和審計法律部。

  同意：11 票，反對：0 票，棄權：0 票。

  二、備查文件

  第八屆董事會第三十四次會議決議。

                   中航西安飛機工業集團股份有限公司

                           董     事   會

                      二○二三年六月二十九日

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