證券代碼：600905        證券簡稱：三峽能源       公告編號：2023-031

(資料圖片)

        中國三峽新能源（集團）股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 28 日

(二)    股東大會召開的地點：北京市通州區糧市街 2 號院成大中心 5 號樓 2501

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                     69.1143

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會的召集、召開形式和程序符合《公司法》《證券法》

                              《中國三峽

新能源（集團）股份有限公司章程》《中國三峽新能源（集團）股份有限公司股

東大會議事規則》的有關規定，會議決議合法有效。本次會議由董事長王武斌主

持。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  張建義因公未能出席會議；獨立董事王永海、杜至剛因公未能出席會議；

  首席合規官楊貴芳列席本次股東大會，其他高級管理人員因公未能列席會議。

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                 反對                棄權

  型       票數        比例（%）      票數      比例       票數       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,765,389,179 99.9091 9,745,758 0.0493 8,228,592 0.0416

  審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                 反對                棄權

  型       票數        比例（%）      票數      比例       票數       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,765,389,179 99.9091 9,745,758 0.0493 8,228,592 0.0416

 審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                 反對                棄權

 型        票數        比例（%）      票數      比例       票數       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,765,389,179 99.9091 9,745,758 0.0493 8,228,592 0.0416

 審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                 反對                棄權

 型        票數        比例（%）      票數      比例       票數       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,766,219,779 99.9133 9,782,758 0.0494 7,360,992 0.0373

 審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                 反對                棄權

 型        票數        比例（%）      票數      比例       票數       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,765,387,179 99.9091 9,747,758 0.0493 8,228,592 0.0416

 審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                 反對                棄權

 型        票數        比例（%）      票數      比例       票數       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,766,024,879 99.9124 9,977,658 0.0504 7,360,992 0.0372

 審議結果：通過

表決情況：

股東類            同意                 反對                棄權

 型        票數        比例（%）      票數      比例       票數       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,766,021,179 99.9123 9,981,358 0.0505 7,360,992 0.0372

 審議結果：通過

表決情況：

股東             同意                  反對                 棄權

類型        票數         比例（%）      票數        比例       票數        比例

                                          （%）                （%）

A股    19,571,165,540 98.9274 200,714,497 1.0146 11,483,492 0.0580

  審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                   反對                 棄權

 型         票數        比例（%）       票數       比例       票數        比例

                                          （%）                （%）

A股     3,876,777,876 91.9884 330,277,946 7.8369 7,362,992 0.1747

  審議結果：通過

表決情況：

股東             同意                  反對                 棄權

類型        票數         比例（%）      票數        比例       票數        比例

                                          （%）                （%）

A股    19,595,364,389 99.0497 149,325,904 0.7548 38,673,236 0.1955

  審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                   反對               棄權

 型         票數        比例（%）      票數        比例      票數       比例

                                          （%）              （%）

A股    19,761,134,551 99.8876 13,843,386 0.0700 8,385,592 0.0424

  審議結果：通過

表決情況：

股東類             同意                   反對               棄權

 型         票數        比例（%）      票數        比例      票數       比例

                                          （%）              （%）

A股    19,765,137,379 99.9079 10,850,958 0.0548 7,375,192 0.0373

  審議結果：通過

表決情況：

股東             同意                  反對                 棄權

類型        票數         比例（%）      票數        比例      票數       比例

                                          （%）              （%）

A股    19,561,782,108 98.8800 214,118,429 1.0823 7,462,992 0.0377

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議     議案名               同意                      反對                  棄權

案      稱           票數          比例（%）       票數         比例       票數        比例

序                                                     （%）                （%）

號

      司 2022

      年度利

      潤分配

      方案的

      議案

      司董事

      度報酬

      事項的

      議案

      計 2023

      年度日

      常關聯

      交易金

      額的議

      案

      聘 2023

      年度財

      務決算

      審計機

      構的議

      案

      聘 2023

      年度內

      部控制

      審計機

      構的議

      案

(三)      關于議案表決的有關情況說明

半數通過。議案 13 為特別決議議案，該等議案獲得有效表決權股份總數的 2/3

以上通過。

票。

聯股東中國長江三峽集團有限公司、三峽資本控股有限責任公司、中國水利水電

建設工程咨詢有限公司已回避表決。

三、   律師見證情況

律師：從群基、俞珍珍

  公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》

                        《證券法》等相關法律、

行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員

資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

特此公告。

                 中國三峽新能源（集團）股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

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