北京德恒（昆明）律師事務(wù)所

      關(guān)于昆藥集團(tuán)股份有限公司

                法律意見

(資料圖)

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云南省昆明市西山區(qū)西園路 126 號(hào)“融城優(yōu)郡”B5 幢 3、4 層

     電話（傳真）：0871-63172192 郵編: 650032

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                  法 律 意 見

昆藥集團(tuán)股份有限公司：

  北京德恒（昆明）律師事務(wù)所（下稱“本所”）作為貴公司的常年法律顧問(wèn)，

本次指派劉書含、李妍律師出席貴公司 2022 年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次

股東大會(huì)”），并按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，對(duì)

貴公司提供的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件資料進(jìn)行了審查，現(xiàn)根據(jù)《公司法》

                                 《證

券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定，就貴公司本次股東

大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)出具如下法律意見：

  一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集和召開程序

  根據(jù)貴公司提供的有關(guān)資料及公開披露的信息，貴公司董事會(huì)已于 2023 年

日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易

所網(wǎng)站等媒體刊登了召開本次股東大會(huì)的通知。

  本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2023 年 6 月 29 日上午 9:30 在云南省昆明市國(guó)家

高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科醫(yī)路 166 號(hào)昆藥集團(tuán)股份有限公司管理中心召開，會(huì)議召開時(shí)

間與通知公告時(shí)間間隔 20 天以上，會(huì)議召開的具體時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)也與

相關(guān)公告內(nèi)容一致。

  本次股東大會(huì)由貴公司董事長(zhǎng)邱華偉先生主持，符合法律、法規(guī)及貴公司《章

程》的規(guī)定。

   二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格

  經(jīng)本所律師審查，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共31名，代表有表

決權(quán)股份數(shù)為342,072,842股，占貴公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的45.1207%。其中，

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共6名，代表有表決權(quán)股份數(shù)為

股東共25名，代表有表決權(quán)股份數(shù)為55,440,215股，占貴公司有表決權(quán)的股份總

數(shù)的7.3128%；出席本次股東大會(huì)的中小股東共29名，代表有表決權(quán)股份數(shù)為

外，貴公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，部分高級(jí)管理人員列

席了本次股東大會(huì)。

  三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

  出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人逐項(xiàng)審議了《公司2022年度董事會(huì)工

作報(bào)告》《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《公司2022年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》

《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》《關(guān)

于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于回購(gòu)并注

銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》共八項(xiàng)議案，聽取了公司

表決，結(jié)果均以符合貴公司《章程》規(guī)定的票數(shù)同意通過(guò)了以上議案。

  四、結(jié)論意見

  根據(jù)以上事實(shí)和文件資料，本所律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集、召

開、出席會(huì)議的股東資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及貴公司《章

程》的規(guī)定，所通過(guò)的各項(xiàng)決議合法、有效。

   （本頁(yè)以下無(wú)正文）

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