證券代碼：603867      證券簡稱：新化股份        公告編號：2023-046

轉債代碼：113663      轉債簡稱：新化轉債

              浙江新化化工股份有限公司

(資料圖片)

           第六屆董事會第二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

   浙江新化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議

于 2023 年 6 月 29 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 號以現場結合通訊方

式召開。會議通知已通過電子方式送達各位董事。本次會議應出席董事 9 人，實

際出席董事 9 人。

   會議由董事長應思斌先生主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公

司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于簽署投資合作協議的議案》

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新

化股份關于簽署投資合作協議的公告》。

  三、備查文件

   特此公告。

                         浙江新化化工股份有限公司董事會

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