湖北廣電: 第十屆董事會第十三次會議決議公告 最資訊

證券代碼：000665   證券簡稱：湖北廣電       公告編號：2023-030

轉債代碼：127007   轉債簡稱：湖廣轉債

      湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第

十屆董事會第十三次會議通知于 2023 年 6 月 25 日以電話、電子郵件

或書面送達等方式發出，會議于 2023 年 6 月 30 日以通訊方式召開。

會議應收表決票 11 票，實收表決票 11 票。會議的召開符合有關法律

法規和公司章程的規定。

   二、董事會會議審議情況

   表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   表決結果：此議案獲得通過。

   詳見同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《關

于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-031），本議案尚須

提交公司股東大會以特別決議方式審議。

   表決情況：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   表決結果：此議案獲得通過。

   詳見同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上《關

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的會議通知》（公告編號：

三、備查文件

公司第十屆董事會第十三次會議決議。

特此公告

         湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司董事會

             二〇二三年七月一日

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