證券代碼：003041          證券簡稱：真愛美家               公告編號：2023-036

                 浙江真愛美家股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   經浙江真愛美家股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次

會議審議通過，公司將于2023年7月20日（星期四）召開2023年第二次臨時股東

大會，現將有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

決定召開本次股東大會，本次股東大會會議的召開程序符合上市公司相關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 7 月 20 日（星期四）下午 2:30

   （2）網絡投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的

時間為：2023 年 7 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 7 月 20 日上午

召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

       （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

        股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股

   股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

   該股東代理人不必是本公司股東。

       （2）公司董事、監事和高級管理人員；

       （3）公司聘請的律師；

       （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項：

   本次股東大會提案編碼

提案編碼                 提案名稱          該列打勾的欄目可以投票

累積投票提案

非累積投票議案

          登記的議案

   三屆監事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》

                                    《證

   券時報》《證券日報》《上海證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網

   （www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   資者進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單

   獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   （包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過；議案 4 為特別決議事項，由

   出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

        三、會議登記等事項

        （一）登記時間：2023 年 7 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00

        （二）登記地點：浙江省義烏市江東街道佛堂大道 399 號公司三樓董事會秘

   書辦公室。

        （三）登記方式

        （1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、

   股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；若非法定代表

   人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、授權委托書、股東

   賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記；

         （2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；

       若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權委托書和本人

       身份證復印件到公司登記；

         （3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印

       件及受托人身份證辦理登記手續；

   （4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證

件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

  （四）注意事項

  出席會議的股東、股東代理人請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜

帶身份證、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

   四、參與網絡投票股東的投票程序

    本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見

附件一。

    五、其他事項

  六、備查文件

   特此公告。

                              浙江真愛美家股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

愛投票”。

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選

舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

       投給候選人的選舉票數                填報

        對候選人 A 投 X1 票            X1 票

        對候選人 B 投 X2 票            X2 票

             …                    …

            合   計           不超過該股東擁有的選舉票數

  提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

  （1）選舉非獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應選人數為 6 人）股東

所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6 股東可以將所擁有的

選舉票數在 1 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的

選舉票數。

  （2）選舉獨立董事（如提案 2，采用等額選舉，應選人數為 3 人）股東所

擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3 股東可以將所擁有的選

舉票數在 1 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選

舉票數。

  （1）選舉監事（如提案 3，采用等額選舉，應選人數為 2 人）股東所擁有

的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 股東可以將所擁有的選舉票

數在 1 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票

數。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2023 年 7 月 20 日下午 15:00。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

       附件二：

                            授權委托書

         本人（本公司）作為浙江真愛美家股份有限公司股東，茲授權             先生/

       女士（身份證號碼：                    ）， 代表本人（本公司）出席

       浙江真愛美家股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日召開的 2023 年第二次臨時股東

       大會，并在會議上代表本人（本單位）行使表決權。本人（本公司）對本次會議

       表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均

       由本人（本公司）承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

         投票指示如下：

                                     該列打勾的

 提案編碼                提案名稱            欄目可以投

                                        票

                   累積投票提案                       投票數

           議案

           案

           案

        監事

        監事

                                     表決意見

                非累積投票議案              同   反   棄

                                     意   對   權

        變更登記的議案

       委托人名稱（簽名或蓋章）：

       委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

       委托人持股性質：

       委托人持股數量：

       委托人股東賬戶號碼：

       委托日期：

       委托書有效期限：

       受托人簽字：

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