天天微動態丨博匯科技: 博匯科技2023年第一次股東大會決議公告

證券代碼：688004     證券簡稱：博匯科技      公告編號：2023-024

          北京市博匯科技股份有限公司

(相關資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 7 月 3 日

（二） 股東大會召開的地點：北京市海淀區忍冬路 5 號院 8 號樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                     14

普通股股東所持有表決權數量                       17,729,246

比例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，經半數以上董事共同推舉，由公司董事郭

忠武先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召

集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意             反對             棄權

     股東類型                  比例          比例             比例

                 票數                票數             票數

                           （%）         （%）           （%）

普通股            17,635,320 99.4702 93,926 0.5298    0 0.0000

案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意             反對             棄權

     股東類型                  比例          比例             比例

                 票數                票數             票數

                           （%）         （%）           （%）

普通股            17,635,320 99.4702 93,926 0.5298    0 0.0000

       《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2023 年限制性股票激勵

計劃相關事宜的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                       同意             反對               棄權

     股東類型                   比例          比例               比例

                  票數                票數               票數

                            （%）         （%）             （%）

普通股            17,635,320 99.4702 93,926 0.5298          0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

 議                    同意                反對               棄權

 案

      議案名稱              比例                   比例      票     比例

 序               票數                票數

                        （%）                  （%）     數     （%）

 號

     《關于公司

     <2023 年限制

     性股票激勵

     計劃（草案）>

     及其摘要的

     議案》

     《關于公司

     <2023 年限制

     性股票激勵

     計劃實施考

     核管理辦法>

     的議案》

     《關于提請

     公司股東大

     會授權董事

     會辦理 2023

     年限制性股

     票激勵計劃

     相關事宜的

     議案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

或股東代理人所持表決權數量的三分之二以上表決通過。

股東回避表決。

三、   律師見證情況

 律師：李冬梅、姬智

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的

人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序等均符合《公司法》《股東大

會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的

表決結果合法有效。

 特此公告。

                   北京市博匯科技股份有限公司董事會

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