東貝集團: 湖北東貝機電集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料_世界熱消息

湖北東貝機電集團股份有限公司

        會

        議

(資料圖)

        資

        料

     二 0 二三年七月

一、湖北東貝機電集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議須

二、湖北東貝機電集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會議程 3

三、關(guān)于選舉獨立董事的議案………………………………………………5

          湖北東貝機電集團股份有限公司

  為了維護全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大

會的順利進行，根據(jù)《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定，本次股東大

會須知如下：

  一、會議期間全體出席會議人員應以維護股東合法權(quán)益，確保大會正常進行，

提高議事效率為原則，認真履行法定職責。

  二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除依法出席會議的公司股東（或其

授權(quán)代表）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董事會邀請

參會的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋

事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報告有關(guān)部

門查處。

  三、由公司董事會秘書負責本次大會的會務事宜。

  四、出席會議的股東（或其授權(quán)代表）必須在會議召開前十分鐘到達會場。辦

理簽到登記，應出示以下證件和文件：

人身份的有效證明、持股憑證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人

還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書。

托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、授權(quán)委托書。

  五、股東（或其授權(quán)代表）參加本次大會依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)和表決權(quán)等

各項權(quán)益。

  六、要求發(fā)言的股東，可在大會審議議案時舉手示意，得到主持人許可后進行

發(fā)言。股東發(fā)言時應首先報告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應在與本次股東大會審

議議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開發(fā)言，發(fā)言應言簡意賅。除涉及公司商業(yè)秘密不能

在股東大會上公開外，主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員回答股東

提問。議案表決開始后，大會將不再安排股東發(fā)言。

  七、本次股東大會會議采用會議投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合方式召開。公司將通過

上交所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票規(guī)定的

時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡投票表決方式中

的一種，若同一表決權(quán)出現(xiàn)在現(xiàn)場和網(wǎng)絡重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。現(xiàn)

場股東大會表決采用記名投票方式，表決時不進行發(fā)言。股東以其所持有的股份數(shù)

額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東在投票表決時，應在表決票中每項

議案下的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三項中任選一項，并以“Ο”表示，未填、

錯填、字跡無法辨認的表決票均視為“棄權(quán)”。

  八、本次大會表決票清點工作由出席股東推選一名股東代表、監(jiān)事會推選一名

監(jiān)事代表參加表決票清點工作。

  九、表決票清點后，由監(jiān)票人代表當場宣布表決結(jié)果。

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   現(xiàn)場會議時間：2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:30

   網(wǎng)絡投票時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺

的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

   現(xiàn)場會議地點：公司會議室（湖北省黃石市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)金山大

道東 6 號）

   會議主持人：董事長楊百昌先生

   會議議程：

   一、參會人員簽到

   二、主持人宣布大會開始

   三、主持人向大會報告出席現(xiàn)場會議的股東人數(shù)及其代表的股份數(shù)

   四、推舉負責股東大會議案表決的一名股東代表進行計票和一名監(jiān)事代表

進行監(jiān)票

   五、宣讀股東大會議案

   （一）關(guān)于選舉獨立董事的議案；

   六、與會股東及股東代表發(fā)言或提問

   七、投票表決

   八、計票人及監(jiān)票人統(tǒng)計現(xiàn)場表決結(jié)果與網(wǎng)絡投票結(jié)果（暫時休會，待現(xiàn)

場與網(wǎng)絡結(jié)果合并后復會）

  九、由監(jiān)票人宣讀表決結(jié)果

  十、主持人宣讀股東大會決議

  十一、律師宣讀法律意見書

  十二、出席會議董事簽署決議文件，主持人宣布會議結(jié)束

議案一：

             關(guān)于選舉獨立董事的議案

各位股東及股東代表：

  劉穎斐女士因個人原因，申請辭去湖北東貝機電集團股份有限公司（以下簡

稱“公司”）第二屆董事會獨立董事、審計委員會主任、薪酬與考核委員會委員

職務。

  為保證公司董事會的正常運行，公司于 2023 年 6 月 20 日召開第二屆董事會

第四次會議，審議通過了《關(guān)于選舉獨立董事候選人的議案》，經(jīng)公司董事會提

名委員會對謝進城先生任職資格進行審核，同意謝進城先生為公司董事會第二屆

獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿為止。

  獨立董事候選人謝進城先生在提名時已取得獨立董事資格證書，符合中國證

監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號——規(guī)范運作》所要求的任職資格。

  現(xiàn)根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，提請各位股東及股東代表審議。

                         湖北東貝機電集團股份有限公司董事會

附件：謝進城先生簡歷

  謝進城，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1961 年 9 月出生，經(jīng)濟學研究生

學歷，中南財經(jīng)政法大學金融學院教授。2000 年至 2004 年 4 月，任中南財經(jīng)

政法大學金融學院黨委書記兼副院長；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南

財經(jīng)政法大學繼續(xù)教育學院院長；2019 年 5 月至今，任武漢學院監(jiān)事、會計學

院院長；2021 年 11 月至今任武漢明德生物科技股份有限公司獨立董事。

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