湖北東貝機電集團股份有限公司

        會

        議

(資料圖)

        資

        料

     二 0 二三年七月

一、湖北東貝機電集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議須

二、湖北東貝機電集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會議程 3

三、關于選舉獨立董事的議案………………………………………………5

          湖北東貝機電集團股份有限公司

  為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大

會的順利進行，根據《公司章程》《股東大會議事規則》 的相關規定，本次股東大

會須知如下：

  一、會議期間全體出席會議人員應以維護股東合法權益，確保大會正常進行，

提高議事效率為原則，認真履行法定職責。

  二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除依法出席會議的公司股東（或其

授權代表）、董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董事會邀請

參會的人員外，公司有權依法拒絕其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋

事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司有權采取必要措施予以制止并報告有關部

門查處。

  三、由公司董事會秘書負責本次大會的會務事宜。

  四、出席會議的股東（或其授權代表）必須在會議召開前十分鐘到達會場。辦

理簽到登記，應出示以下證件和文件：

人身份的有效證明、持股憑證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人

還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書。

托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、授權委托書。

  五、股東（或其授權代表）參加本次大會依法享有發言權、咨詢權和表決權等

各項權益。

  六、要求發言的股東，可在大會審議議案時舉手示意，得到主持人許可后進行

發言。股東發言時應首先報告姓名和所持公司股份數，股東應在與本次股東大會審

議議案有直接關系的范圍內展開發言，發言應言簡意賅。除涉及公司商業秘密不能

在股東大會上公開外，主持人可安排公司董事、監事和其他高級管理人員回答股東

提問。議案表決開始后，大會將不再安排股東發言。

  七、本次股東大會會議采用會議投票和網絡投票相結合方式召開。公司將通過

上交所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票規定的

時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡投票表決方式中

的一種，若同一表決權出現在現場和網絡重復表決的，以第一次投票結果為準。現

場股東大會表決采用記名投票方式，表決時不進行發言。股東以其所持有的股份數

額行使表決權，每一股份享有一票表決權。股東在投票表決時，應在表決票中每項

議案下的“同意”、“反對”、“棄權”三項中任選一項，并以“Ο”表示，未填、

錯填、字跡無法辨認的表決票均視為“棄權”。

  八、本次大會表決票清點工作由出席股東推選一名股東代表、監事會推選一名

監事代表參加表決票清點工作。

  九、表決票清點后，由監票人代表當場宣布表決結果。

              湖北東貝機電集團股份有限公司

   現場會議時間：2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 14:30

   網絡投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺

的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

   現場會議地點：公司會議室（湖北省黃石市經濟技術開發區·鐵山區金山大

道東 6 號）

   會議主持人：董事長楊百昌先生

   會議議程：

   一、參會人員簽到

   二、主持人宣布大會開始

   三、主持人向大會報告出席現場會議的股東人數及其代表的股份數

   四、推舉負責股東大會議案表決的一名股東代表進行計票和一名監事代表

進行監票

   五、宣讀股東大會議案

   （一）關于選舉獨立董事的議案；

   六、與會股東及股東代表發言或提問

   七、投票表決

   八、計票人及監票人統計現場表決結果與網絡投票結果（暫時休會，待現

場與網絡結果合并后復會）

  九、由監票人宣讀表決結果

  十、主持人宣讀股東大會決議

  十一、律師宣讀法律意見書

  十二、出席會議董事簽署決議文件，主持人宣布會議結束

議案一：

             關于選舉獨立董事的議案

各位股東及股東代表：

  劉穎斐女士因個人原因，申請辭去湖北東貝機電集團股份有限公司（以下簡

稱“公司”）第二屆董事會獨立董事、審計委員會主任、薪酬與考核委員會委員

職務。

  為保證公司董事會的正常運行，公司于 2023 年 6 月 20 日召開第二屆董事會

第四次會議，審議通過了《關于選舉獨立董事候選人的議案》，經公司董事會提

名委員會對謝進城先生任職資格進行審核，同意謝進城先生為公司董事會第二屆

獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿為止。

  獨立董事候選人謝進城先生在提名時已取得獨立董事資格證書，符合中國證

監會《上市公司獨立董事規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——規范運作》所要求的任職資格。

  現根據《公司法》及相關法律、法規的規定，提請各位股東及股東代表審議。

                         湖北東貝機電集團股份有限公司董事會

附件：謝進城先生簡歷

  謝進城，男，中國國籍，無境外居留權，1961 年 9 月出生，經濟學研究生

學歷，中南財經政法大學金融學院教授。2000 年至 2004 年 4 月，任中南財經

政法大學金融學院黨委書記兼副院長；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南

財經政法大學繼續教育學院院長；2019 年 5 月至今，任武漢學院監事、會計學

院院長；2021 年 11 月至今任武漢明德生物科技股份有限公司獨立董事。

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