證券代碼：600076    證券簡(jiǎn)稱：康欣新材       公告編號(hào)：2023-044

(相關(guān)資料圖)

              康欣新材料股份有限公司

        第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連

帶責(zé)任。

在公司會(huì)議室召開了第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，

實(shí)到監(jiān)事 3 人，會(huì)議在召集、召開和表決程序上符合《公司法》及公

司章程的有關(guān)規(guī)定。各到會(huì)監(jiān)事審議通過了如下事項(xiàng)：

  審議通過了《關(guān)于因收購青山綠建 51%股權(quán)新增日常關(guān)聯(lián)交易事

項(xiàng)的議案》

山綠建”

   ）成為公司控股子公司，具體內(nèi)容詳見公司于披露的《關(guān)于

收購無錫青山綠色建筑有限公司 51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》

                              （公

告編號(hào)：2023-035）

            。公司對(duì)青山綠建 2023 年度的日常關(guān)聯(lián)交易情況

進(jìn)行了預(yù)計(jì)，具體情況如下：

  本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

關(guān)聯(lián)交

              關(guān)聯(lián)方      交易預(yù)計(jì)金額（萬 已發(fā)生金額（萬

易類別

                          元）              元）

銷售商    無錫市建設(shè)發(fā)展投資有限公司         230.00         216.98

品、提供   無錫市城市投資發(fā)展有限公司         730.00         488.13

 勞務(wù)     無錫城投建設(shè)有限公司              740.00     121.13

       無錫恒元發(fā)置業(yè)有限公司              177.00     176.48

      無錫市鄉(xiāng)村投資振興有限公司             436.00      36.00

      無錫市城發(fā)商業(yè)保理有限公司              65.00      64.31

      無錫城建梁溪發(fā)展有限公司              400.00          -

       無錫市環(huán)保集團(tuán)有限公司            1,800.00          -

與日常

經(jīng)營(yíng)相

關(guān)的其   無錫山水綠建科技有限公司               50.00      22.14

他交易

 合計(jì)                           4,628.00   1,125.17

  注：上表 2023 年 1-6 月已發(fā)生金額未經(jīng)審計(jì)，僅為公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)金額。

  根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，青山綠建與公司控股股東無錫市建設(shè)發(fā)展投資有

限公司、無錫市城市投資發(fā)展有限公司、無錫城投建設(shè)有限公司、無

錫恒元發(fā)置業(yè)有限公司、無錫市鄉(xiāng)村投資振興有限公司、無錫市城發(fā)

商業(yè)保理有限公司、無錫城建梁溪發(fā)展有限公司、無錫市環(huán)保集團(tuán)有

限公司、無錫山水綠建科技有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)新增日常關(guān)聯(lián)交

易總額為 4,628 萬元。

  根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次新增關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需股東大會(huì)審

議。

  該事項(xiàng)已獲得公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議表決

通過，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見。

  關(guān)聯(lián)監(jiān)事徐衛(wèi)東先生回避表決。

  表決結(jié)果：同意 2 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告！

                             康欣新材料股份有限公司

    監(jiān)事會(huì)

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