江蘇陽光: 江蘇陽光股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議材料

江蘇陽光股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會會議材料   第 1 頁共 9 頁

            江蘇陽光股份有限公司

               二○二三年七月十一日

(相關資料圖)

  江蘇陽光股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會會議材料               第 2 頁共 9 頁

   議案一. 關于全資子公司為控股股東提供擔保的議案 ....... 4

   附件 1： 關于全資子公司為控股股東提供擔保的公告 ...... 6

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                 江蘇陽光股份有限公司

  為了維護全體股東的合法權益，保障股東在公司 2023 年第三次臨時股東大

會期間依法行使權利，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據《公司法》、

《證券法》以及《公司章程》、

             《公司股東大會議事規則》的相關規定，特制定本

會議須知：

會務接待工作，希望擬參加本次股東大會現場會議的各位股東配合公司做好提前

登記工作，并請登記出席股東大會的各位股東準時出席會議。

證明以及授權委托書等證件，經大會會務組查驗合格后，方可出席會議。為保證

股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或股東代理人）的合法權益，

除出席會議的股東（或股東代理人）、公司董事、監事、董事會秘書、高級管理

人員、公司聘請的律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入

會場。

能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重復表決的以

第一次投票表決結果為準。股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的網

絡投票系統行使表決權。現場記名投票的各位股東和股東授權代表需對會議的所

有議案予以逐項表決，在各議案對應的“同意”、

                     “反對”和“棄權”中任選一項，

選擇方式應以在所選項對應的空格中打“√”為準。未填、錯填、字跡無法辨認

的表決票將視為“棄權”。

時應認真履行法定義務。股東事先準備發言的，應當事先向大會會務組進行登記，

由公司統一安排發言和解答。股東臨時要求發言或就相關問題提出質詢的，應經

大會主持人許可，會議主持人視情況掌握發言及回答問題的時間。

東發言的時間一般不得超過三分鐘，發言時應先報告所持股份數額和姓名。主持

人可安排公司董事、監事和其他高級管理人員等回答股東問題，與本次股東大會

議題無關或將泄露公司商業秘密或可能損害公司、股東共同利益的質詢，大會主

持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。

序。對干擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員

有權予以制止，并及時報告有關部門查處。

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 江蘇陽光股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會會議議程

  一、本公司董事會擬以現場會議和網絡投票相結合的方式召開江蘇陽光股份

有限公司 2023 年第三次臨時股東大會。

  召開的日期時間：2023 年 7 月 11 日 13 點 30 分

  召開地點：江蘇省江陰市新橋鎮陽光科技大廈 19 樓會議室

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 7 月 11 日

                至 2023 年 7 月 11 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  會議審議如下事項：

  二、主持人宣布現場會議開始。

  三、審議如下議案

  議案一：關于全資子公司為控股股東提供擔保的議案

控股股東提供擔保的議案》（詳見附件 1，P6-9）；

  四、股東發言及回答股東問題；

  五、主持人：請與會股東對審議議案進行表決，填寫表決票；

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 六、主持人：請與會股東及代表推選唱票人、監票人、統票人，統計現場投

票表決結果；

 七、休會（統計現場投票表決結果，合并統計現場投票結果和網絡投票結果）

 八、主持人：宣布本次股東大會表決結果；

 九、主持人：請出席本次會議律師（江蘇世紀同仁律師事務所律師）發言；

 十、主持人：請董事會秘書楊之豪宣讀本次股東大會決議；

 十一、主持人宣布本次會議結束，請出席會議董事及相關人員簽署公司 2023

年第三次臨時股東大會決議與會議記錄等文件。

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會議材料附件

股票代碼：600220         股票簡稱：江蘇陽光      編號：臨 2023-044

江蘇陽光股份有限公司關于全資子公司為控股股東提供擔保的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ● 被擔保人名稱：江蘇陽光集團有限公司（本公司控股股東，以下簡稱“陽

光集團”）。

  ● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保額度為 3 億元人

民幣，截至本公告日，本公司及本公司下屬子公司為陽光集團實際提供擔保的余

額為 4 億元人民幣。

  ● 本次擔保陽光集團提供反擔保。

  ● 本公司擔保逾期的累計數量：無。

  ● 本次擔保尚需提交公司股東大會審議。

  一、擔保情況概述

  因經營需要，公司控股股東陽光集團向平安銀行股份有限公司上海分行（以

下簡稱“平安銀行”）申請的 3 億元授信額度即將到期，陽光集團擬還后續借，

繼續向平安銀行申請 3 億元授信額度，期限 24 個月。公司全資子公司江陰金帝

毛紡織（以下簡稱“金帝毛紡”）有限公司擬以滬房地黃字（2016）第 004505 號

房產繼續為陽光集團向平安銀行申請的綜合授信提供抵押擔保，擔保額度為最高

余額不超過 3 億元人民幣，擔保期限不超過 24 個月。陽光集團將簽署反擔保合

同提供反擔保。最終額度和保證期間等以實際簽署的相關合同、協議為準。

  本次擔保經公司第九屆董事會第二次會議審議通過，本次擔保尚需提交公司

股東大會審議。

  二、被擔保人基本情況

  企業名稱：江蘇陽光集團有限公司

  統一社會信用代碼：91320281250344877K

  成立時間：1993 年 7 月 17 日

  注冊地：江陰市新橋鎮陶新路 18 號

  法定代表人：郁琴芬

  注冊資本：195387.3 萬元人民幣

  經營范圍：飲料生產；食品銷售；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；

第二類醫療器械生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活

動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：面料紡織加工；紡紗加工；面料

印染加工；針織或鉤針編織物及其制品制造；非食用農產品初加工；專業保潔、

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清洗、消毒服務；服飾研發；服裝制造；針紡織品及原料銷售；服裝服飾批發；

服裝服飾零售；特種勞動防護用品生產；特種勞動防護用品銷售；工業設計服務；

機械設備研發；紡織專用設備銷售；金屬材料銷售；五金產品零售；五金產品批

發；建筑材料銷售；家用電器銷售；水環境污染防治服務；水資源專用機械設備

制造；光伏設備及元器件銷售；光伏設備及元器件制造；貨物進出口；技術進出

口；進出口代理；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械

銷售；軟件開發；軟件銷售；網絡設備銷售；通信設備銷售；計算機軟硬件及輔

助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機系統服務；互聯網設備銷售；

物聯網設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術

推廣；信息技術咨詢服務；企業管理咨詢；通訊設備銷售（除依法須經批準的項

目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

   陽光集團的資信等級：AAA（評級機構：江蘇恒大信用評價有限公司）,有效

期：2022 年 12 月 30 日—2023 年 12 月 29 日。

   截止 2022 年 12 月 31 日（經審計），陽光集團總資產 216.89 億元，總負債

利潤 8.53 億元。

   截止 2023 年 3 月 31 日（未經審計），陽光集團總資產 218.61 億元，總負債

潤 2.28 億元。被擔保方陽光集團目前不存在影響償債能力的重大或有事項。

   陽光集團持有本公司 12.69％的股權，為本公司控股股東。股權結構如下圖：

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  三、擔保協議的主要內容

  公司全資子公司金帝毛紡擬與平安銀行簽訂《最高額抵押擔保合同》，為陽

光集團與平安銀行簽訂的最高余額不超過3億元人民幣的《綜合授信額度合同》

提供最高余額不超過3億元人民幣的抵押擔保。目前相關合同尚未簽署，具體內

容以實際簽署的擔保合同為準，公司將及時對擔保協議簽訂情況和具體實施情況

予以公告。

  四、擔保的必要性和合理性

  多年以來，陽光集團為本公司生產經營方面給予了大力支持，特別是在籌資

方面，長期為本公司及子公司的大量銀行貸款提供無償擔保。截至2023年3月31

日，陽光集團為公司及子公司的銀行貸款提供約16億元的擔保。從商業互惠、公

平對等出發，公司全資子公司本次為陽光集團的銀行融資提供最高余額不超過3

億元的抵押擔保。陽光集團目前經營狀況良好，具有償還債務的能力，且陽光集

團提供了反擔保，本公司為其擔保風險可控，不會給公司帶來不利影響。

  五、董事會意見

反對，0 票棄權審議通過了《關于全資子公司為控股股東提供擔保的議案》。公

司董事會認為：多年以來，陽光集團為本公司生產經營方面給予了大力支持，特

別是在籌資方面，長期為本公司及子公司的大量銀行貸款提供無償擔保。截至

因此，為了保證公司業務開展，本著互保互利的原則，公司同意前述擔保事項。

控股股東目前經營狀況良好，具有擔當風險的能力，且本次擔保陽光集團提供反

擔保，足以保障上市公司利益，本公司為其擔保風險可控，不會給公司帶來不利

影響。

  獨立董事對此發表了事前認可意見書和獨立意見書，鑒于陽光集團長期為本

公司及子公司的大量銀行貸款提供無償擔保，截至2023年3月31日，陽光集團為

公司及子公司提供的正在履行中的擔保約16億元，公司全資子公司為陽光集團向

平安銀行申請的3億元授信額度提供最高余額不超過3億元的擔保，有利于增強雙

方的融資能力和效率，對雙方經營發展都是有益的，實際操作中需做好風險防范

措施。目前，陽光集團經營、資信情況良好，具備償還債務的能力，本次擔保風

險可控，不會對公司正常生產經營產生影響。公司董事會在審議此議案時的決策

程序符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，關聯董

事進行了回避表決，審議和決策程序合法，議案中提及的擔保對上市公司以及全

體股東而言是公平的，該項擔保不存在損害中小股東利益的情況，符合公司和全

體股東的利益。綜上，我們同意公司全資子公司為陽光集團提供擔保。

  六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

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  截至本公告日，本公司及本公司下屬子公司累計對外擔保余額為4億元人民

幣，占公司截至2022年12月31日經審計凈資產的18.54%。無逾期擔保。

  特此公告。

                                  江蘇陽光股份有限公司董事會

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