證券代碼：601995     證券簡稱：中金公司      公告編號：臨 2023-027

              中國國際金融股份有限公司

(資料圖)

      第二屆董事會第三十二次會議決議公告

  中國國際金融股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 26 日以書

面方式發出第二屆董事會第三十二次會議（以下簡稱“本次會議”）通知，并于

會議的通知期限。本次會議應出席董事 10 名，實際出席董事 10 名。本次會議由

董事長沈如軍先生主持，公司監事和高級管理人員列席。本次會議的召集、召開

及表決程序符合有關法律法規和《中國國際金融股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》”）的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）《關于 2023 年度經營計劃的議案》

  表決結果：10 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  （二）《關于制定薪酬考核相關內部制度的議案》

  表決結果：10 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  根據《上市公司獨立董事規則》

               《上海證券交易所股票上市規則》

                             《公司章程》

等有關規定，公司獨立非執行董事經認真審閱會議議案等資料并了解相關情況，

基于獨立判斷的立場，對其中的《高管考核管理制度》和《高管薪酬管理制度》

發表以下獨立意見：相關制度的內容和審議程序符合有關規定和公司實際情況；

同意相關制度。

  特此公告。

                             中國國際金融股份有限公司

                                 董   事   會

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