證券代碼：688348     證券簡稱：昱能科技      公告編號：2023-028

(資料圖片)

              昱能科技股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 8 月 3 日

（二） 股東大會召開的地點：浙江省嘉興市南湖區亞太路 522 號 2 幢公司 4 樓

會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                     16

普通股股東所持有表決權數量                       73,760,371

比例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例

（%）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長凌志敏主持，會議采取現場投票和網絡

投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開、表決程序等均符合《公司

法》《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關

規定，會議合法有效。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

記的議案》

     審議結果：通過

     表決情況：

                      同意             反對             棄權

     股東類型                  比例          比例             比例

                 票數                票數             票數

                           （%）         （%）           （%）

普通股            73,744,737 99.9788 15,634 0.0212    0 0.0000

     審議結果：通過

     表決情況：

                      同意             反對             棄權

     股東類型                  比例          比例             比例

                 票數                票數             票數

                           （%）         （%）           （%）

普通股            73,744,737 99.9788 15,634 0.0212    0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                  同意           反對                 棄權

議案

       議案名稱         比例           比例                 比例

序號           票數           票數                  票數

                   （%）          （%）                （%）

      關于補選獨立 3,331 99.532 15,63 0.4671          0   0.0000

      董事的議案   ,147      9     4

（三） 關于議案表決的有關情況說明

所持有效表決權數量的 2/3 以上通過；議案 2 為普通決議議案，已獲出席會議的

股東或股東代理人所持有效表決權數量的 1/2 以上通過。

三、    律師見證情況

  律師：黃金、趙航

  昱能科技本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、

會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》《議事規則》的規定；表決

結果合法、有效。

  特此公告。

                        昱能科技股份有限公司董事會

  ?   報備文件

  （一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

  （二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

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